涉嫌违反基金会和贪污的调查,CID追踪Panji Gumilang资产

雅加达 - 警察公民办公室与国家土地局(BPN)Indramayu协同追踪Panji Gumilang及其家人的资产。据称,协调是在没收过程的背景下进行的。

“与BPN Indramayu就PG兄弟及其家人的资产进行协调,”警察公共关系司的Karo Penmas,Ahmad Ramadhan准将于8月29日星期二告诉记者。

除了追踪资产外,调查人员还将向银行发出封锁请求。调查的步骤是在调查所谓的基金会犯罪和贪污行为时进行的。

“基金会犯罪和贪污犯罪的后续行动包括发送YPI账户和其他附属账户的封锁申请信,”他说。

然后,斋月说,调查人员已经安排了对两名证人的讯问。但是,它没有提供有关时间的详细信息。

“对IS和MN兄弟进行检查,”Ramadhan说。

此前报道,CID已封锁了印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会(YPI)和与Panji Gumilang附属的法律实体的96个账户。封锁与对涉嫌洗钱犯罪(TPPU)的起诉有关。

“调查人员还向96个YPI账户发送了封锁信,这些账户是其他PG兄弟附属的法律实体,”Ramadhan说。

与此同时,一系列涉嫌TPPU Panji Gumilang的案件已升级至调查阶段。也就是说,据信发生了刑事犯罪。

Panji Gumilang涉嫌违反2020年关于洗钱罪的第8号法律第3条,可判处20年徒刑。

然后,《基金会法》第70条与2004年第28号法律第5条有关2021年第16号法律修正案。刑罚是5年监禁

贪污刑法第372条的犯罪行为,可判处8年徒刑和《消除腐败法》第2条的腐败犯罪。