OJK发布了金融服务部门刑事调查规则

雅加达 - 金融服务管理局(OJK)发布了金融服务管理局(POJK)关于金融服务部门刑事调查的第16/2023号条例(POJK Survey),以及关于金融服务部门刑事调查的POJK 22 / POJK.01 / 2015的调整。

POJK调查的调整是关于金融部门发展和加强(P2SK)的第4/2023号法律(UU)授权的后续行动,该法律已将金融服务部门违规行为的调查和解决权力扩大给OJK。

“此前,关于OJK的第21/2011号法律也规定了OJK在金融服务部门调查的权力,”OJK金融素养,包容和通信部负责人Aman Santosa在雅加达的一份官方声明中表示,8月25日星期五援引Antara的话说。

根据P2SK法,POJK 16/2023中变化的法规是关于金融服务部门犯罪行为的范围,OJK调查员类别,OJK调查员的权力,包括进行洗钱犯罪调查。

然后,它还解决了金融服务部门的法律法规违规行为,以及扩展信息和金融服务机构(LJK),这些信息和金融服务机构(LJK)可以被要求提供信息并封锁账户。

他再次表示,有了这个POJK,第2条所述金融服务部门犯罪行为的范围包括银行,资本市场,衍生金融和碳交易所,然后是保险,担保和养老基金。

此外,它还包括金融机构、风险投资公司、微型金融机构和其他LJK、金融领域的技术创新以及数字金融资产和加密资产,以及金融服务业务参与者的行为和教育实施,以及包括传统和伊斯兰活动在内的消费者保护。

“在这个POJK中,它还规定了来自印度尼西亚共和国国家警察调查官员,某些公务员官员和某些被特别授权作为调查员的雇员的OJK调查员类别,如《刑事诉讼法典》所述进行调查,”阿曼·桑托萨说。

第6条解释说,OJK调查员有权确定是否对调查开始前在金融服务部门进行的涉嫌犯罪行为进行调查。在进行调查时,据说OJK正在与印度尼西亚共和国国家警察协调。

第6条第(2)款所述的调查阶段,涉嫌在金融服务部门犯罪行为的当事方也可以向OJK申请,以解决金融服务部门法律法规的违规行为。

违规的解决是通过向OJK提交申请进行的,其中包含所造成的损失的价值及其计算依据,受害者人数和与受害者有关的其他信息,损失结算形式和结算期限,如果损失未解决的条款OJK有权进入调查阶段,以及改善业务流程和治理的努力。

“(至于)关于调查结果的后续行动,第21条,OJK调查员根据其权力将调查结果提交给检察官,以便根据法律法规的规定进行起诉,”他还说。