KPK已任命Amarta Karya Catur Prabowo的前任总裁为TPPU嫌疑人
雅加达 - 根除腐败委员会(KPK)已任命PT Amarta Karya(Persero)Catur Prabowo(CP)的前主任为洗钱犯罪(TPPU)的嫌疑人。“KPK已任命PT Amarta Karya(Persero)的CP主任,涉嫌TPPU,”KPK新闻科科长Ali Fikri于8月21日星期一在KPK红白宫表示。阿里强调,反腐败机构的调查人员已经获得了足够的证据,可以确定普拉博沃国际象棋是TPPU的嫌疑人。“我们发现了足够的证据,与购买、支出、利用这些腐败犯罪收益的要素有关,”他说。阿里解释说,对有关人员的TPPU案件的调查将与对有关人员涉嫌腐败案件的调查一起进行。KPK调查人员目前仍在完成与案件调查有关的证据。“目前,我们仍在收集证据,与TPPU有关,这将与第2条第3条涉嫌腐败相交,该条目前仍在调查中,”他说。此前,KPK副主席Alexander Marwata透露,据称虚构项目的案件中有两名嫌疑人,其中第一名是Catur Prabowo(CP)和PT Amarta Karya Trisna Sutisna(TS)的财务总监。反腐败机构随后于周四(11月5日)拘留了Trisna Sutisna,并于周三(17月5日)拘留了Catur Prabowo。亚历克斯解释说,此案始于2017年。当时,嫌疑人Trisna收到了Catur的命令,Catur当时仍担任PT Amarta Karya的总裁。Catur命令Trisna和PT Amarta Karya会计师事务所的官员为他的个人需要准备一笔钱,资金来源来自PT Amarta Karya开展的各种项目的支付。TS嫌疑人与PT Amarta Karya的几名员工一起,随后成立了一个CV形式的商业实体,用于从PT Amarta Karya收到分包商付款,而无需做工作或虚构。然后在2018年,几个虚构的CV商业实体成立,作为供应商,他们将从PT Amarta Karya的项目活动中收到各种付款交易,这完全由CP和TS嫌疑人知道。对于提供者付款预算的提交,CP嫌疑人总是提供“继续”配备,并附于TS嫌疑人签署的付款命令(SPM)的批准。虚构的CV商业实体的银行账户簿,ATM卡和券支票由PT Amarta Karya的会计部门的工作人员持有,他们是CP和TS的知己,以便根据CP嫌疑人的要求轻松获取和支付资金。亚历克斯说:“CP和TS嫌疑人收到的钱被怀疑用于支付信用卡账单,购买黄金,私人出国旅行,高尔夫成员付款以及向其他几个相关方赠送。这两名嫌疑人因其行为而被指控犯有经2001年第20号法律修订的1999年关于根除腐败罪的第31号法律第2条第(1)款或第3条,jo第55条第(1)款第1款。“两名嫌疑人的行为被怀疑导致国家财政损失约460亿盾,”亚历克斯说。