兰博岛土地黑手党被控洗钱旅游投资者153.6亿元，金钱购买土地党活动

MATARAM - 西努沙登加拉隆博克的土地黑手党，名叫扎努丁，被控从旅游区投资者的诈骗洗钱价值153.6亿里拉。

费迪检察官汉蒂奥·努格罗霍在起诉书中解释说，扎努丁最初于2011年向安德烈·塞蒂亚迪·卡亚迪出售土地。

"这块土地被承认为属于被告。被告确信拥有土地是在他身上，"费迪在马塔拉姆援引安塔拉的话说，2月1日星期二。

在2014年2月12日Zaenudin和Andre之间的协议中，他解释说，在龙目地区，一些土地的购买价格为453.9亿Rp。

然后，安德烈被说服提交183.9亿里新元的初始付款。

费迪说，从这个数字，安德烈刚刚存入167亿Rp到扎努丁。其余16.9亿里新元将在所有土地证改名后偿还。

"只有三份房产证书（SHM）成功地归还了这个名字，"他说。

西隆博克县塞科通区潘达南地区占地4公顷的土地出现了问题。从搜索中，该土地属于PT GWS，SHM号为40，占地5.5公顷。

"因此，被告撤销了土地所有权的路标，以说服安德烈，"他说。

继续质疑土地证的安德烈继续说，从来没有得到扎努丁的明确答复。直到最后安德烈发现这块土地属于别人。

因此，安德烈要求Zaenudin取消土地买卖协议，并要求归还先前移交的钱。

费迪说："被告当时无法归还这笔钱，因为买另一个东西的土地已经筋疲力尽了。

他接着说，Zaenudin已经提供了4公顷土地的替代方案。然而，这块土地再次被发现不是他的个人财产。

费迪说，根据2011-2024年经常账户期间的证据，被告通过银行取款166次，金额153.6亿里拉。

扎努丁当时用来购买该房产的这笔钱没有动，现在检察官没收了这些钱。为了支付104块土地，Zaenudin得到了被告妻子罗赫尼的协助。

"签名证人罗赫尼40张和被告64张。67封零星的土地信件，其中29封是代表罗赫尼的零星信件，37封是代表被告的零星信件，"费迪说。

此外，欺诈资金还被用来购买丰田拉什博士1399BC车的名义Hj罗梅尼;代表Hj Roheni在卡拉加拉购买土地;购买黄金和电子设备;以及聚会活动。

Feddy解释说，被告使用已知或假定从犯罪所得获得的财产的行为意图是打破资金流动链。

他说："为了追踪资金变得困难，特别是从使用资金的目的中了解资金来源的信息，使财富的来源难以知道。

因此，在起诉书中，Zaenudin被控犯有关于防止和消除洗钱罪的第8/2010号法律第3条和或第4条。

扎努丁的就职会议以阅读由首席法官斯里·苏拉斯特里和德维安托·贾蒂·苏米拉特陪同的起诉书的议程。

下一次听证会将于下周举行，其议程是阅读被告的例外（反对备忘录）。