刑事调查股揭露了涉嫌洗钱潘吉古米朗案件的模式

雅加达 - 警方刑事调查股透露了据称Panji Gumilang在进行洗钱犯罪(TPPU)时使用的模式。从结构化、层次到混合。

Al Zaytun伊斯兰寄宿学校领导人涉嫌洗钱的模式是由金融交易报告和分析中心(PPATK)在8月16日星期三举行的案件名称过程中传达的。

“在案件的标题过程中,PPATK的朋友描述了洗钱交易的模式,因此总之,调查人员同意将调查过程改为调查,”公民警察特别经济犯罪局局长Whisnu Hermawan准将于8月17日星期四说。

Panji Gumilang据称采用的模式是结构化,层次,层次,层次。根据PPATK文件,结构化是洗钱的模式之一,即通过分裂交易来避免报告,从而使交易量更小。

虽然 Layering, 被解释为将犯罪行为的结果与其来源分开,即通过金融交易的几个阶段相关的犯罪活动。在这种情况下,有一个过程,通过一系列复杂的交易,旨在伪装/隐藏非法货币的来源,将资金从几个特定的账户或地点转移到另一个地方。

安置是一个阶段,即通过使用银行存款账户将从犯罪活动中赚取的金额,例如,通过将大量现金分成小额,在金融体系中存入,或者使用它购买一些金融工具(例如支票或giro),这些工具将被收取,然后存入另一个地点的银行账户。

安置也可以通过现金的物理流动来完成,既有通过将现金从一个国家走私到另一个国家,而且从犯罪中获取的现金与从合法活动中获得的现金相结合。

明林也是洗钱模式之一,即将犯罪收益与合法商业活动收益的资金混合,目的是掩盖资金来源。

“交易模式被解释为结构,即结构,因此资金分裂到其他实体。有层次,有minling或将官方或清真资金混合到非清真资金中,“Whisnu说。

有了这个模式,调查人员认为潘吉·古米朗(Panji Gumilang)曾洗钱。因此,有了足够的初步证据,同意案件的地位将交给调查。

“因此,这些模式是PPATK的朋友传达的,因此我们来自调查小组的我们已经同意该模式是洗钱犯罪交易的模式,”Whisnu说。

与此同时,在案件的标题中,据称由Panju Gumilang犯下的TPPU背后有三起最初的犯罪行为(TPA),即贪污,基金会犯罪和学校运营援助(BOS)资金的腐败。

因此,Panji Gumilang涉嫌违反2020年关于洗钱罪的第8号法律第3条,可判处20年徒刑。

然后,《基金会法》第70条与2004年第28号法律第5条有关2021年第16号法律修正案。刑罚是5年监禁

贪污刑法第372条的犯罪行为,可判处8年徒刑和《消除腐败法》第2条的腐败犯罪。