刑事调查股发现PPTAK洗钱报告与Gumilang Panji证词相匹配
雅加达 - 公民警察公民警察特别经济犯罪(Dittpideksus)局长Whisnu Hermawan准将透露,他的政党从金融交易报告和分析中心(PPATK)获得的金融交易分析报告结果与Panji Gumilang涉嫌洗钱犯罪(TPPU)有关,找到了适当的。他说,这种匹配是由8月7日星期一进行检查后,Panji Gumilang的声明结果获得的。他承认,印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会(YPI)的所有金融相关交易都必须基于Panji Gumilang的命令。“这意味着他(Panji Gumilang)表示,PPATK朋友所传达的内容是合适的,APG个人账户(Panji Gumilang)被用来对基金会进行操作,”Whisnu于8月8日星期二在雅加达警察总部Antara说。Dittipideksus Bareskrim Polri根据PPATK的金融交易分析结果对涉嫌TPPU的调查进行了,这些交易分析结果怀疑存在与滥用天课有关的犯罪行为,贪污,腐败犯罪和投诉。根据该报告,国家警察通过要求证人作证,包括专家证人进行调查。“我们已经探讨了几名证人,其中14名证人已被讯问,今天还有两名证人,”他说。他继续说,今天被讯问的两名证人来自YPI。调查人员进行了与所谓的交易模式有关的研究,这些模式不是结构性或扭曲性的洗钱犯罪,或者通过伪造资金流动过程。此外,调查人员还与PPATK、宗教事务部、总检察长办公室和BPAK等若干相关方协调。“目标是探索PPATK朋友的意见,”Whisnu说。关于审查结果,Panji Gumilang承认,作为YPI董事会主席,他做或传达了与YPI财务有关的所有交易都必须基于他的命令。“我们怀疑有与该基金会的犯罪行为有关的指控,其中APG账户数百个用于接收老板资金,也收到基金会收入的资金流动,这就是我们所处的,”他说。Whisnu继续说,在对Panji Gumilang进行检查后,他的当事人立即进行了案件名称,将案件的状况从调查提高到调查。“本周我们将进行案件标题,”Whisnu说。