玛丽亚·宝琳·卢莫瓦被控1.2万亿美元赔偿金

雅加达 - 被控以虚构的信用证（L/C）方式闯入印度尼西亚国家银行（BNI）Kebayoran Baru分行的现金，玛丽亚·宝琳·卢莫瓦（Maria Pauline Lumowa）接受了首次听证会。玛丽亚被指控危害国家财政超过1.2万亿英镑。

虚构的信用证提交是由玛丽亚作为PT萨加雷德队和格拉马林多集团的所有者。其中，两家公司拥有7家子公司，由9人领导，包括阿德里安·赫林·瓦沃伦图。

2020年初，玛丽亚与公司有业务联系，并请阿德里安·赫林·瓦沃伦图担任公司投资顾问。然后，在2020年8月，玛丽亚与奥拉·阿卜杜拉·阿加姆和Bni 46凯巴约兰·巴鲁外国客户服务经理Edy Santoro合作申请信贷。

计划是，贷款申请是为PT Sagared团队的业务组之一。只是请求被拒绝了。

由于一些未付信用证付款，驳回导致BNI 46 Kebayoran Baru分行损失980万美元。所以，爱迪要求玛丽弥补损失。

为了弥补损失，玛丽亚决定收购格拉马林多集团旗下的七家公司。后来，每家公司的总裁职位由玛丽亚的知己担任。

1 月 13 日，星期三，雅加达市中心蒂皮科尔法院，检察官苏米迪（ JPU ）在听证会上说：被告还要求这些公司的董事向雅加达南部的 BNI 46 kebayoran Baru 分公司附上虚构的出口文件，以申请信用证付款，这样就像该公司在进行出动一样。

接到订单后，这七家公司随后开了一个经常账户，并申请了资金，以虚构的出口买帐单的形式提交信用证和文件。

申请经BNI 46银行批准，没有检查文件。事实上，签发该文件的一方不是Bni 46银行的通讯员。

苏米迪说："Bni 46 Kebayoran Baru 党没有向发行信用证的银行（即瑞士罗斯银行、肯尼亚中东银行、华尔街银行有限公司和迪拜银行肯尼亚有限公司）进行检查。

此外，Maria还建议其他公司支付信用证，并附有伪造出口单据的附件。而代表Maria控制的公司支付假笔和假文件的付款尚未支付8 280万美元和5 400万欧元。

sumidi 说："当在卢比中等值至少相当于 1，214，468，422，331.43 时。

通过这一行动，检察官判定玛丽亚犯下了《消除腐败法》第18条第1款所称犯罪行为，第55条第5款（1）项第64条第1款《刑法》第3条第18款《消除腐败法》第18条第55款（1）项第1款第64条第1款

Maria还被控第3条第（1）款，即《防止和消除洗钱犯罪法》第6条第1款和1号《防止和消除洗钱犯罪法》第1款和b款。