PPATK确认洗钱，大多数税收和进出口案件表明的349万亿印尼盾的奇数交易

雅加达 - 金融交易报告和分析中心（PPATK）负责人Ivan Yustiavandana证实，高达349万亿印尼盾的可疑交易被认定为洗钱（TPPU）。

“这是分析和检查的结果，当然是TPPU。如果没有TPPU，我们将不会传达它，“ 伊万在3月21日星期二ANTARA报道的PPATK和众议院第三委员会之间的听证会（RDP）上说。

他在回答DPR成员Desmond J Mahesa的问题时表达了这一肯定，后者要求Ivan确认349万亿印尼盾的可疑交易是否是TPPU。

伊万澄清说，这笔可疑交易并不完全发生在财政部，而是与财政部作为原始犯罪调查员的主要职责和职能有关。

伊万举了一个例子，当毒品犯罪发生时，有人会把案件提交给国家麻醉品局（BNN），因为犯罪与BNN的主要职责和职能有关。

伊万解释说，向BNN提交案件并不意味着BNN存在毒品犯罪。同样的事情也发生在这笔349万亿印尼盾的交易中。

349万亿印尼盾交易案中的大多数案件都与进出口案件和税务案件有关。伊万说，仅在一个案例中，特别是进出易额可能超过100万亿印尼盾。

根据其主要职责和职能，该案已移交给海关（与进出口有关）以及税务。

“因此，它根本不能转化为财政部的犯罪行为事件。这有很大的不同，“伊万说。

此前（10/3），Polhukam Mahfud MD协调部长曾表示，财政部2009-2023年期间300万亿印尼盾的可疑交易调查结果是涉嫌洗钱（TPPU）的迹象。

财政部长斯里·穆利亚尼（Sri Mulyani）还提交了金融交易报告和分析中心（PPATK）的300封信，这些信件涉及3月13日发送给她的政党的可疑交易价值349万亿印尼盾。