Mahfud：财政部同意跟进LHA涉嫌PPATK洗钱

雅加达 - 政治，法律和安全事务协调部长Mahfud MD表示，财政部同意继续完成金融交易报告和分析中心（PPATK）的所有分析结果报告（LHA），这些报告涉嫌洗钱犯罪（TPPU）。

Mahfud说，这是预防和根除ML国家协调委员会会议产生的协议之一，财政部长Sri Mulyani Indrawati和PPATK Ivan Yustiavandana负责人出席了雅加达政治，法律和安全事务部。

马富德在安塔拉3月20日星期一报道的会后新闻发布会上说：“财政部将继续完成所有关于分析结果（LHA）的报告，这些报告涉嫌PPATK的洗钱犯罪行为，包括涉及财政部内部员工和其他各方的犯罪行为。

根据Mahfud的说法，财政部以前通过税务总局（DGT）和海关总局（DG）对PPATK的LHA采取后续行动，总共退还了8.2万亿印尼盾。

Mahfud举了一个例子，PPATK向财政部报告说，一个实体，包括公司和个人，都缴纳了100亿印尼盾的税款，而本应是150亿印尼盾。

报告的调查结果通常由财政部跟进，重新计算，并要求有关实体支付调查结果的差额，并处以罚款。

“因此，从财政部（通过）两个总局早些时候进行的后续结果来看，总额为8.2万亿印尼盾，（即）税收为7.08万亿印尼盾，海关为1.1万亿印尼盾，”Mahfud说。

政治，法律和安全事务协调部长表示，会议的下一个协议是，如果涉嫌洗钱报告发现了犯罪证据，那么LHA将由财政部作为上游犯罪调查员进行法律程序跟进。

“所以稍后财政部会跟进。腐败没事，结束了，有人进了监狱，钱被没收了，但洗钱会跟进。如果发现证据，财政部将作为税务部门的公务员调查员进行调查。和海关，“他说。

Mahfud补充说，他不排除跟进发现洗钱证据的可能性，并将追踪LHA移交给其他执法官员。

“那是警察，检察官或KPK。这就是协议，“他说。

此外，Mahfud强调，科尔纳斯预防和根除ML委员会将对涉嫌参与ML的LHA进行评估，并由PPATK发送给执法官员。

Mahfud解释说，这样做是为了优化2010年关于预防和根除ML的第8号法律的应用。

马富德提醒说，消除腐败相对容易，因为衡量标准是否明确，如果行动满足了三个方面，即损害国家财政，使自己/其他政党/公司致富和违法。

根据Mahfud的说法，TPPU更危险，更大。正因为如此，TPPU法的颁布是为了让政府能够收回比腐败造成的损失更大的国家损失。

“如果我们被追捕，它实际上更大，它可能比腐败犯罪的结果更大，”他说。

举行会议是为了继续讨论PPATK报告中关于财政部300 万亿印尼盾可疑交易的调查结果并采取行动，结果证明是349万亿印尼盾。

财政部长Sri Mulyani在同一场合表示，该数字是从PPATK于2023年3月13日通过第SR / 3160 / AT号信函提交的与财政部职责和职能相关的2009-2023年中期金融交易的分析，检查和信息数据的概述中获得的。01.01/III/2023 附有 46 页附件，共 300 封信。