斯里穆利亚尼在会见马富德MD后持有300万亿印尼盾的交易问题

雅加达 - 众所周知，财政部长（Menkeu）Sri Mulyani今天访问了Polhukam协调部办公室，与Mahfud MD部长会面。

在会后的新闻发布会上，财政部长澄清了财政部内据称与洗钱有关的300万亿印尼盾可疑交易的信息。

“作为PPATK负责人的伊万先生于2023年3月7日致函财政部长。这封信的编号为 SR/2748/AP.01.01/III/2023。PPATK负责人的这封信包含PPATK给财政部，特别是监察长的所有信件，“ 他于3月20日星期一在雅加达告诉媒体工作人员。

根据财政部长的说法，这些信件是2009年至2023年期间的集合，共有196封信件。据解释，这数百封信不包括任何数量或名义上的交易。

“因此，在这种情况下，它只包含PPATK写的字母编号，日期，人员姓名，然后是财政部的后续行动，”他说。

财政部长补充说，对于所有信件，他的政党都采取了后续行动。

“这就是为什么从一开始盖乌斯（税务被告）到现在。有些受到制裁，有些是监狱，有些被降级。因此，我们关于公务员使用2010年PP 94，“他说。

财政部长继续说，前段时间出现了关于PPATK信函的声明，该信函列出了300万亿印尼盾的可疑交易。他证实，财政部没有收到这封信。

“这就是为什么上周六，我和协调部长（Mahfud MD）公开声明，我们没有收到包含数字的PPATK信件。伊万在3月13日才寄了一封信。因此，我与财政部协调部长传达的时间是3月11日，尚未收到，“ 他说。

“我们刚刚收到了PPATK负责人的第二封信，编号为SR/3160/AT.01.01/III/2023，其中包含分析和检查结果的数据摘要以及与财政部2009-2023年职责和职能相关的金融交易信息。附件是存在的信件列表 3.00 封信件，交易价值为 349 万亿印尼盾，“ 他继续说道。

为此，财政部长转达了几点关切。首先，在这300封信中，有65封信载有不包括财政部的公司或实体或个人的金融交易。

“所以这是公司或实体或个人早些时候进行的经济交易。但是，由于它涉及财政部的职责，特别是在进出口方面，因此他被PPATK派给了我们。这65封信价值253万亿印尼盾。也就是说，PPATK表明经济中有交易，无论是贸易，还是财产变化，这都被怀疑是可疑的，然后将其发送到财政部，然后我们可以根据我们的职责和职能进行跟进，“财政部长解释说。

此外，多达99封其他信件是PPATK给执法官员的信件，交易价值为74万亿印尼盾。同时，PPATK有135封信件涉及价值较小的财政部雇员的姓名。

“所以我举一个例子，以便媒体能够理解协调部长关于洗钱和可疑交易定义的说法。PPATK的一封非常突出的信件是2020年5月19日发送的第205/PR.01 2020号信函，其中提到了189.2万亿印尼盾的交易。想象一下，它总共是349万亿印尼盾，而这只是189.2万亿印尼盾的一个字母，“他说。

对于如此庞大的数字，财政部长声称已要求他在税务和海关总署的工作人员检查哪些是数据和信息。PPATK提到，2017-2019年有15个个人和实体/公司以及个人名称。

“事实证明，已经看到，直接从PPATK收到的海关有一个事实，他们是出口进口金条和黄金珠宝以及货币兑换商和其他活动的人。因此，在5月收到了这封信，并于9月与PPATK进行了讨论，“ 他说。

同时，税务总局还收到了一封来自PPATK的信函，编号为595，与17个实体的交易金额为205万亿印尼盾。然后税务队伍也进行了研究。

发现有些公司使用了五个不同的员工税号，并且与纳税申报表的价值与所进行的交易不匹配。

“我们感谢PPATK的数据。基本上，税务和海关与PPATK合作，交换打击腐败和洗钱的信息，“财政部长Sri Mulyani说。