Bitzlato加密老板Anatoly Legkodymov涉嫌洗钱价值10.7万亿印尼盾

雅加达 - Bitzlato创始人Anatoly Legkodymov周二在纽约联邦法院出庭，被指控通过该平台洗钱价值数百万美元的犯罪收益。

早些时候，在1月中旬，Legkodymov在迈阿密被捕，因为他在经营一家加密货币交易所中扮演的角色，据称该交易所处理了超过7亿美元的非法资金。列科德莫夫否认了所有指控。

Legkodymov被指控进行无牌汇款，并经营一家未能实施反洗钱保障措施的香港上市交易所。

涉嫌价值10.7万亿印尼盾的洗钱涉嫌与各种犯罪活动和行为者有关，包括勒索软件集团和毒贩。事实上，最大的暗网市场Hydra也来自俄罗斯，据报道，俄罗斯最大的加密金字塔计划Finiko与这笔钱有关。

1月下旬，包括三名高管在内的Bitzlato团队的四名成员在欧洲被捕，而另一名Bitzlato联合创始人Anton Shkurenko于2月被俄罗斯当局短暂拘留、讯问并释放。

什库连科透露，比兹拉托计划搬到俄罗斯并从那里重新启动他的业务。尽管法国执法部门没收了该平台的热钱包，但它也承诺收回部分提款。

离线一个多月后，Bitzlato 在其网站被法国调查人员关闭后，于 3 月初开始处理客户提款。然而，欧洲刑警组织宣布，Bitzlato已经兑换了超过10亿美元（15.3万亿印尼盾）的脏钱。

这表明Bitzlato参与了重大的洗钱活动，需要主管当局进一步调查。现在，我们正在等待此案的进一步发展以及 Bitzlato 将如何回应针对他们的指控。