FBI和司法部调查Do Kwon的加密公司Terraform Labs

雅加达 - 涉嫌通过加密资产进行欺诈和洗钱的案件继续成为全球关注的焦点。最近，美国证券交易委员会（SEC）对Terraform Labs及其首席执行官Do Kwon提起诉讼，指控其欺诈和“价值数十亿美元的加密资产欺诈”。

因此，据报道，司法部和联邦调查局正在调查Terraform Labs。《华尔街日报》的亚历山大·奥西波维奇（Alexander Osipovich）报道称，多个消息来源显示，联邦调查局和纽约司法部南区已经检查了Terraform Labs团队的前成员。

据称，司法部和联邦调查局的调查符合美国证券交易委员会的指控，并审查了Terraform Labs（TFL）与韩国支付公司Chai之间的关系。

TFL的联合创始人Daniel Shin也是Chai的创造者。一些社交媒体报道表明，Terraform Labs和Chai有着不寻常的关系。据称，这是Chai帮助Terra洗钱的指控的依据。截至2022年11月中旬，韩国当局也在调查柴和丹尼尔·申。

迄今为止，司法部和Terraform Labs都拒绝对此案发表评论。目前尚不清楚司法部调查的确切依据是什么，但一些消息来源指出，这个问题与SEC的指控相似。

另一方面，律师Do Kwon和Terraform Labs正在努力撤回SEC的诉讼。 权本人强烈否认犯有欺诈行为。目前，Kwon 自 2023 年 2 月 1 日起在社交媒体上不活跃。

这种情况会影响加密资产 Terra USD （UST） 的价值，该资产以前称为 Terra 稳定币。目前，中国科学技术大学的交易价格为每单位0.023美元（Rp353）。与此同时，Terra的原生加密资产LUNA，现在被称为Luna Classic（LUNC），周二的交易价格为每枚硬币0.00013233美元。

LUNA的最新版本LUNA 2.0目前以每单位1.42美元（2.1万印尼盾）的价格交易。然而，TFL首席执行官Do Kwon的下落不明。韩国检察官怀疑权可能在迪拜甚至塞尔维亚。

这个案例表明了监督加密资产及其运营公司的重要性。除了加密资产提供的潜在优势外，还应该认真考虑其安全风险。在这方面，SEC等监管和监管机构的作用对于防止将来发生类似案件至关重要。