税务雇员可疑交易的事实 PPATK的调查结果

日惹 - 金融交易报告和分析中心（PPATK）解释说，数十个账户的交易数量与税务总局（DGT）前官员拉斐尔·阿伦·特里桑博多（RAT）有关，该交易已被冻结超过5000亿印尼盾。以下是PPATK发现的有关税务雇员可疑交易的一些事实。

PPATK负责人Ivan Yustiavandana表示，被冻结的帐户总数超过40个。

5000亿印尼盾点与资金价值无关，而是从2019年到2023年开始的账户突变得分。

“这是我们冻结的账户上的账户突变。不是资金的价值。它仅与RAT和我们怀疑相关的各方（个人或法人实体）有关，“ 伊万周二（2023年7月3日）表示。

伊万此前更正说，被冻结的账户包括拉斐尔的妻子厄尼·梅克·托隆德克和拉斐尔的孩子，包括马里奥·丹迪·萨特里奥。 

“是的（厄尼和拉斐尔的孩子包括马里奥的账户都被封锁了），”伊万说。 

PPATK此前还冻结了一些被怀疑是拉斐尔提名人的客户的账户。其中之一是税务顾问。

PPATK嗅到了专业洗钱者（PML）的角色。 

“是的，禁止涉嫌成为RAT提名人和其他几个相关方的税务顾问，”伊万周五（2023年3月3日）表示。

根据伊万的说法，被提名人的金融交易非常激烈，并且大量进行。 

尽管如此，伊万并不乐意在拉斐尔的洗钱迹象中提及资金周转金额。 

最近，这位被怀疑是拉斐尔提名人的顾问逃往国外。

PPATK还解释说，税务总局的两名前雇员成为拉斐尔的提名人。他们为那位顾问工作。 

公众强调了前税务总局（DGT）官员拉斐尔·阿伦·特里桑博多（Rafael Alun Trisambodo）在其儿子马里奥·丹迪·萨特里奥（Mario Dandy Satrio）虐待GP Ansor管理层的儿子后，财富达561亿盾。

向 PPATK 报告什么？

（1） 必须向 PPATK 报告的 TKM 报告是专业为服务用户的利益或代表服务用户进行的 TKM，涉及： 

在哪里报告可疑交易？

根据TPPU法第23条，冠心病必须通知针对PPATK的报告，包括：第一，即可疑金融交易或TKM。这种交易的多样性往往偏离有关服务用户交易模式的概况、特征或传统。

因此，在了解了税务人员可疑交易的事实之后，请查看VOI上其他有趣的新闻，是时候彻底改变新闻了！