美国参议员以涉嫌潜在的非法商业行为攻击币安

雅加达 - 按每日交易量计算的全球最大加密货币交易所币安最近面临来自三位美国参议员的挑战，包括伊丽莎白沃伦，罗杰马歇尔和克里斯范霍伦。这三人都质疑业务的合法性和币安上现有客户资产的安全性。

这三位参议员致信币安首席执行官赵长鹏和BAM贸易服务首席执行官布莱恩施罗德。这封信包含对面临潜在犯罪调查时与财务、风险管理和监管合规相关的文件和答案的要求。

币安及其美国子公司币安美国是两个独立的实体。BAM交易服务以币安美国的身份开展业务。参议员们提到了媒体报道，声称在FTX加密货币交易所崩溃后，币安正面临执法部门和监管机构的大量调查。

他们声称币安及其相关实体故意绕过监管机构，将资产转移给犯罪分子和逃避制裁者，并向客户和公众隐瞒基本财务信息。

这让人质疑币安业务和客户资产安全的合法性，并引发了人们对这些活动对加密市场和更广泛金融体系稳定性的潜在影响的担忧。

在信中，参议员们还指出，币安聘请了一家法国审计公司Mazars对其持有的比特币进行储备证明（POR）审计。然而，审计公司随后“删除了包含该报告的网页”，并停止了与加密公司储备证明审计相关的活动。

参议员们在信的最后要求在3月16日之前提供有关问题清单的 “文件和答案”。所要求的文件包括“币安及其子公司从2017年至今的所有资产负债表的完整副本”，以及他们的内部反洗钱（AML），反恐融资（CFT）政策和程序，以及内部了解你的客户（KYC）程序。

这封信的副本也寄给了美国证券交易委员会（SEC）主席加里·根斯勒（Gary Gensler）;商品期货交易委员会（CFTC）主席罗斯汀·贝南（Rostin Behnam）;以及美国司法部（DOJ）美国司法部长梅里克·加兰（Merrick B. Garland）。