据称有23家空壳公司接受印度苏里亚KSP资金

雅加达 - 警察刑事调查局特别经济犯罪局正在调查印度储蓄和信贷合作社（KSP）的洗钱罪（TPPU）。包括流向23家空壳公司的资金。

“虽然正在调查资金流动的23家附属公司与Indosurya有关”，刑事调查局特殊经济犯罪局TPPU分目录III负责人， 专员Robertus Yohanes Deo Tresna Eka Trimana对VOI说，3月1日星期三。

在深化印度苏里亚的资金流动方面，刑事调查局并不是单独工作的。财务分析和交易报告（PPAT）参与了调查。

“没错（与PPATK协调）。它已经并且这个过程正在进行中“，他说。

至于印度苏里亚案的处理进展，现在已经进入了调查阶段。但是，没有嫌疑人被命名。

调查人员正在收集证据和线索。几名证人受到讯问。

“我们仍在审查证人并收集其他证据，”德迪奥说。

在Indosurya KSP案件中，警察刑事调查局处理了6份新的警方报告（LP）。在几起被指控的违规行为中，有一起已升级为调查阶段。

报告状态增加到调查阶段是基于上周审理的案件的结果。

同时，从案名结果来看，也决定合并调查过程。虽然，有三种涉嫌刑事犯罪。

对KSP Indosurya案展开新调查是因为此前西雅加达地区法院的法官小组宣布拥有Indosurya的嫌疑人Henry Surya无罪。

法官在裁决中认为，被告在KSP Indosurya案中的行为不是刑事行为，而是民事行为。

事实上，检察官的要求可能导致印度老板被指控监禁20年和2000亿印尼盾的罚款，这是一年监禁的子公司。