Bareskrim Polri与PPATK合作调查KSP Indosurya向壳牌公司的现金流

雅加达 - Bareskrim Polri的特别经济犯罪局正在调查印度储蓄和信贷合作社（KSP）流向空壳公司的资金流动。金融交易和分析报告中心（PPAT）参与了调查。

“没错（与PPATK协调）。它已经并且这个过程正在进行中，“ 特别经济犯罪局 TPPU 第三分局局长 Bareskrim Kombes Robertus Yohanes Deo Tresna Eka Trimana 在 2 月 28 日星期二确认时说。

另一方面，对于印度苏里亚案的处理进展，调查人员目前正在收集证据和线索。

几名证人受到讯问。但是，没有提供关于被讯问证人人数和身份的进一步细节。

“我们仍在审查证人并收集其他证据，”De Deo说。

此前，Bareskrim Polri处理了6份关于KSP Indosurya的新警方报告（LP）。在几起被指控的违规行为中，有一起已升级为调查阶段。

De Deo说：“调查与Indosurya有关的其他涉嫌犯罪行为，即在真实行为中放置和/或提供虚假陈述，使用假信件和TPPU。

报告状态增加到调查阶段是基于上周审理的案件的结果。

然后，从案名的结果来看，调查过程也提炼成一个。虽然，有三种涉嫌刑事犯罪。

“（调查过程，红色）所以一个案例，”他说。

与此同时，对KSP Indosurya案展开新的调查是因为此前，西雅加达地区法院的一个法官小组宣布拥有Indosurya的嫌疑人Henry Surya无罪。

法官在裁决中认为，被告在KSP Indosurya案中的行为不是刑事行为，而是民事行为。

事实上，检察官的要求可能会使印度苏里亚老板被指控判处20年监禁和2000亿印尼盾的罚款，这是一年监禁的子公司。