发现12个合作社洗钱500万亿印尼盾，DPR要求PPATK Gercep与警方和检察官办公室协调

雅加达 - 众议院第三委员会成员Andi Rio Idris Padjalangi要求金融交易报告和分析中心与警方和检察官就价值500万亿印尼盾的12个储蓄和贷款合作社的洗钱调查结果进行协调。

安迪·里奥（Andi Rio）在安塔拉2月16日星期四在雅加达收到的一份书面声明中说：“不要让很多人成为受害者，例如印度储蓄和贷款合作社（KSP）的情况，那么PPATK（金融交易报告和分析中心）必须迅速采取行动并证明这一点。

他说，KSP业务中的洗钱犯罪行为（TPPU）非常庞大，资金流动相当容易。甚至一路出国。

这就是为什么他担心这种邪恶的模式会重演。不要让资金流动难以追溯并从监控中消失。

“PPATK本身尚未被纳入国际标准机构金融行动特别工作组（FATF）的成员。当然，很难发现在国外运行的洗钱活动，“他说。

朝鲜民主主义人民共和国名誉理事会（MKD）副议长鼓励PPATK不仅关注经济TPPU案件，还要追踪通常由国外控制的毒贩和在线赌博的资金流动。

“这是我们等待PPATK在2023年实现的功课，”他说。

此前，2月14日，PPATK负责人伊万·尤斯蒂万达纳承认，他发现12名KSP涉嫌在2020-2022年期间进行印度苏里亚TPPU。

“在谈到合作社处理的案件时，资金总额超过500万亿印尼盾，”伊万在雅加达议会大楼举行的DPR RI第三委员会联合工作会议上说。