Bareskrim检查华侨银行NISP涉嫌2320亿印尼盾老板PT Gudang Garam的坏账

雅加达 - 公民警察特别经济犯罪局正在审查PT银行OCBC NISP Tbk（NISP）作为涉嫌伪造信件，欺诈，洗钱犯罪（TPPU）和价值2320亿印尼盾的坏账案件的举报人。

同时，在这种情况下，报告的各方是PT Gudang Garam Tbk的大老板Susilo Wonowidjojo，PT Hari Mahardika Usaha（PT HMU）的股东和PT Hair Star Indonesia（PT HSI）。

“是的，我们已经履行了CID的邀请，根据我们在2023年1月9日提交的报告，向华侨银行NISP要求澄清。我们借出的名义金额为2320亿印尼盾（但尚未支付），“华侨银行NISP的律师Hasbi Setiawan于2月8日星期三在警察公民办公室表示。

在审查过程中，他的当事人解释了审理案件的问题，即未经华侨银行NISP作为信贷提供者的许可而变更股东。

“信贷的延长和支付对Hair Star Indonesia公司的股东和管理层没有丝毫变化。然后在 2021 年 5 月，事实证明股东发生了变化，“ 他说。

然后，作为举报人，他的政党也提交了多项证据。其中一些是信贷协议文件和财务报表。

“这些包括信贷协议和财务报表，我们认为这并不表明公司的财务状况，”他说。

“因此，我们看到这种资金流动存在富加安，有洗钱的迹象，”哈斯比继续说道。

Karo Penmas Divhumas Polri准将Ahmad Ramadhan表示，nika这份报告与涉嫌伪造洗钱犯罪行为（TPPU）的信件有关。

该报告也于2023年1月9日注册为LP/B/0011/I/2023/SPKT/Bareskrim Polri。

“与涉嫌伪造和/或伪造信件和/或欺诈和/或洗钱犯罪行为有关，”拉马丹说。

“在此过程中，PT HSI从PT Bank OCBC NISP获得了信贷便利，该信贷涉嫌PT HIS为获得信贷而犯下的非法行为，”他说。