欧洲刑警组织接管了与Bitzlato的违禁活动有关的2870亿印尼盾加密钱包

雅加达 - 欧盟执法合作局（Europol）报告说，当局查获了包含超过1900万美元（2870亿印尼盾）加密货币的加密钱包，作为针对加密公司Bitzlato的执法行动的一部分。

在1月23日的公告中，欧洲刑警组织报告说，在发布时，约10亿欧元（16.3万亿印尼盾）的资产中约有46%是通过Bitzlato转移的，与违禁活动有关。政府机构的分析显示，Bitzlato收到了超过21亿欧元（33亿美元）的加密货币，包括比特币，达世币，狗狗币，其中大部分被兑换成俄罗斯卢布。

🚨 #Bitzlato：高级管理人员被捕。该行动由🇫🇷 🇺🇸欧洲刑警组织支持的当局领导，摧毁了该服务在法国的数字基础设施。👥 该平台管理层的主要成员也受到了审讯。新闻稿 ⤵️https://t.co/k0dGy3rNQk pic.twitter.com/lv5stazDeY

— 欧洲刑警组织 （@Europol） 2023 年 1 月 23 日

“虽然将加密资产转换为法定货币并不违法，但对网络犯罪运营商的调查表明，大量犯罪资产通过平台，”Cointelegraph援引欧洲刑警组织的话说。

“大多数可疑交易与外国资产控制办公室（OFAC）批准的实体有关，而其他交易则与网络欺诈，洗钱，勒索软件和虐待儿童材料有关，”欧洲刑警组织补充说。

作为专注于加密货币的执法团队行动的一部分，美国当局于 1 月 18 日宣布，他们已经在佛罗里达州逮捕了 Bitzlato 创始人阿纳托利·莱科德莫夫。

欧洲刑警组织还补充说，这次行动得到了比利时、塞浦路斯、葡萄牙、西班牙和荷兰机构的支持，导致另外4名与加密货币交易所有关的人被捕，其中1人在塞浦路斯，3人在西班牙。

除了逮捕之外，欧洲刑警组织还报告说，当局还查获了价值约1800万欧元（290万美元）的钱包，并冻结了控制5000万欧元的其他加密货币交易所的100多个账户。美国当局还参与试图扣押Bitzlato的服务器，据称这是与俄罗斯非法金融有关的“重大洗钱问题”。

据报道，列科德莫夫被捕后于1月18日在美国佛罗里达州南区地方法院受审。目前尚不清楚他在Bitzlato的欧洲同行可能面临什么指控（如果有的话）。