Bitzlato加密货币交易所创始人因违反反洗钱法在迈阿密被捕

雅加达——美国司法部（DOJ）1月18日宣布，在香港上市的加密货币交易所Bitzlato的创始人阿纳托利·莱科德莫夫（Anatoly Legkodymov）于1月18日星期三在迈阿密被捕，并被指控违反反洗钱法经营未注册的汇款业务，并为非法汇款提供便利。

俄罗斯Legkodymov是Bitzlato的大股东，并控制着交易所。如果罪名成立，Legkodymov可能面临最高5年的监禁。他定于1月18日在美国佛罗里达州南区地方法院被起诉。

此外，法国当局与欧洲刑警组织以及西班牙、葡萄牙和塞浦路斯当局合作，拆除了比兹拉托的数字基础设施。法国当局和美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）正在同时对该交易所采取执法行动。

该案由美国纽约东区检察官办公室国家安全和网络犯罪科和国家加密货币执法队（NCET）联合起诉。

“今天的行动发出了一个明确的信息：无论你是从中国还是欧洲违反我们的法律 - 还是从热带岛屿滥用我们的金融体系 - 你都必须对你在美国法庭上的罪行负责，”副总检察长摩纳哥在新闻发布会上表示。

拜扎拉托在暗网中的对手

Hydra 是一个主要的非法暗网市场，为非法毒品、被盗的财务信息和其他犯罪的销售提供便利，直到 2022 年 4 月最终被查获并关闭 。根据对Legkodymov的投诉，Hydra是Bitzlato最大的交易对手，而Bitzlato是Hydra用户的第二大加密交易目的地。

这一消息震惊了加密世界，因为Bitzlato被称为香港上市的领先加密交易所之一。该案还表明，美国政府将毫不犹豫地追捕在加密世界中从事非法活动的犯罪分子，即使他们在国外。

起诉书中透露的信息显示，据称Bitzlato被用作犯罪分子将犯罪收益兑换成加密货币的避风港。当局还声称，Bitzlato有松散或不存在的了解你的客户（KYC）要求，允许在交易所注册时使用假身份。

与此同时，法国和美国当局正在与欧洲刑警组织以及西班牙、葡萄牙和塞浦路斯当局合作，拆除Bitzlato的数字基础设施，并同时对该交易所采取执法行动。

这是另一个案例，表明美国政府会毫不犹豫地追捕在加密世界中进行非法活动的犯罪分子，即使他们在国外。今天的行动发出了一个明确的信息：无论你是从中国或欧洲违反我们的法律，还是在热带岛屿上滥用我们的金融体系，你都必须为你在美国法庭上的罪行负责。