四名保加利亚居民被指控参与与Nexo有关的税务欺诈和洗钱活动

雅加达 - 四名保加利亚人被指控参与该国的有组织犯罪集团，该集团的成立是为了洗钱，进行税收和计算机欺诈。调查加密贷方Nexo的调查人员和检察官于1月13日星期五透露了这一点。

检察官于1月12日星期四表示，他们已经对Nexo涉嫌进行的非法活动展开了调查，并在贷方办公室和首都索非亚的其他14个地点进行了突袭。

“这是一次前所未有的调查，”保加利亚国家调查局局长Borislav Sarafov告诉记者。他还表示，保加利亚将与美国，英国和其他合作伙伴协调领导几个月前开始的调查。

调查人员表示，他们检查了Nexo平台上的400多万笔加密交易，发现其中一些违反了欧盟和美国对俄罗斯的制裁，而另一些则涉及已知资助“恐怖主义”活动的人。

加密贷方Nexo在路透社联系时否认犯了错误。

“有一系列指控，所有这些都被Nexo强烈否认，因为该平台在识别客户和反洗钱方面使用尽可能高的标准，以确保我们的客户和公司的安全，”他在给路透社的一份声明中说。

该公司表示，在保加利亚提前选举之前，这是一个出于政治动机的竞选目标。它说该系统目前处于活动状态并正在运行，一切都在实时处理。

到目前为止，已有20多人受到质疑，Nexo的国际财务审计将进行，而检察官表示调查可能需要几个月的时间。

在10000年，人们认为，在100000年，人们的产量为8.3卢比。

据保加利亚官员称，这四名嫌疑人自2018年以来一直在英国、瑞士、保加利亚和开曼群岛活动。

根据保加利亚检察官办公室的说法，周四约有300名调查人员，警察和安全人员参与了这次行动，这是“注定要消除Nexo非法犯罪活动”的调查的一部分。

检察官周五表示，被告在迪拜和巴哈马拥有豪华房产，包括游艇。调查人员说，大约35件艺术品，包括萨尔瓦多·达利画家亨利·马蒂斯和巴勃罗·毕加索的作品，已被其中一名嫌疑人没收。

据保加利亚检察官称，在过去五年中，通过Nexo平台进行了940亿美元的加密交易。

调查人员表示，他们已经发现了欧盟和美国制裁俄罗斯的个人和公司的一些Nexo交易，以及其他联合国制裁，但没有详细说明。

加密贷方就像加密世界的银行，为客户提供对他们在平台上存入的加密货币的兴趣。

在去年主要证券交易所FTX倒闭后，世界各地的立法者都加强了对加密公司监管的呼吁。

去年12月，Nexo表示，由于与监管机构发生冲突，它将在未来几个月内在美国删除产品和服务。