DFPI对涉嫌欺诈的加密经纪人发出17项警告

雅加达 - 加州金融保护与创新部（DFPI）已经发布了17个单独的两天警告，针对涉嫌欺诈的加密经纪人和网站。

该名单包括Tahoe Digital Exchange，TeleTrade Options，Tony Alin Trading Firm，Hekamenltd/Tosal Markets Limited，Trade 1960，Yong Ying Global Investment Company Limited，Unison FX，VoyanX.com 和ZC Exchange，仅举几例。

此外，还有两个模仿网站冒充加密领域的两个大牌：eth-Wintermute.net 和UniSwap LLC。

在撰写本文时，DFPI的消费者警告页面在12月27日和12月28日期间发布了17条警告，称这些公司“似乎在对加利福尼亚州的消费者进行欺诈”。

DFPI一次发布如此多的警报并不常见，这表明加密诈骗的报告数量可能在今年早期有所增加。DFPI通常会发布有关针对公司调查的零星警报，或特定事件的警告。

DFPI上一次发出大量加密诈骗警报是在6月15日，当时它在超过26个可疑的加密平台上敲响了警钟。

该警告是对公民对经纪人和网站的投诉的回应，因为DFPI表示，在某些情况下，个人报告的损失从2，000美元（3100万卢比）到120万美元（186亿卢比）不等。然而，DFPI只说这个网站“似乎涉及欺诈”。

大多数警告中声称的主题与屠猪骗局有关，这些骗局涉及个人或团体在网上创建虚假身份，以通过社交媒体、消息传递应用程序和约会建立虚假的关系或友谊。

在屠猪骗局或浪漫骗局中，骗子通常会花费数周或数月的时间建立虚假的亲属关系以获得受害者的信任，然后逐渐将话题转向投资，并用投资“机会”说服他们，这些机会往往好得令人难以置信。

最终，最终目标是让受害者通过合法网站的模仿版本（例如UniSwap LLC和 eth-Wintermute.net）或将资金转移到巧妙的钱包地址来投资加密货币。

据说，在屠宰生猪的同时，被指控的诈骗者还采取了另一种被称为“预付款计划”的策略，其中犯罪分子会要求大笔资金来处理从其诈骗网站的虚假提款。

如果受害者被欺骗，欺诈者不仅会掏出初始投资的口袋，还会在立即断开所有形式的联系之前，从中额外削减一笔。

“DFPI敦促消费者在回应任何提供投资或金融服务的招揽之前要格外谨慎。检查投资或金融服务提供商是否在加利福尼亚州获得许可，“DFPI表示，正如Cointelegraph所引述的那样。