纽约总检察长起诉Celsius Network创始人加密贷款骗局

雅加达 - 纽约总检察长于12月5日星期四起诉Celsius Network创始人Alex Mashinsky，指控他通过隐瞒现已破产的加密货币借贷平台的健康状况来欺骗投资者数十亿美元的数字货币。

马辛斯基坚持将摄氏作为银行的安全替代品，为存款支付高达17%的利息，同时他们隐藏了数亿美元的风险投资。纽约市总检察长莱蒂西亚·詹姆斯（Letitia James）提起的诉讼揭示了这一点。

民事诉讼旨在禁止马辛斯基在纽约开展业务，并要求他为违反包括该州马丁法案在内的法律支付赔偿金，该法案赋予詹姆斯广泛的权力来追究证券欺诈案件。

“亚历克斯·马辛斯基承诺带领投资者走向财务自由，但却引导他们走上金融破产的道路，”詹姆斯在一份声明中说。“做出虚假和未经证实的承诺并误导投资者是非法的。

马辛斯基和他的律师都没有立即回应路透社对詹姆斯言论的评论请求。摄氏本人不是在曼哈顿州法院提起的诉讼的被告。

这家加密贷方在 COVID-19 大流行期间通过向储户承诺轻松获得贷款和高利率而广受欢迎。然后，他们将代币借给机构投资者，希望从差价中获利。

但在加密货币市场出现抛售（包括 TerraUSD 和 Luna 代币下跌）之后，这种商业模式在 2022 年被证明往往是不可持续的。

针对Mashinsky的诉讼是政府解决有风险的加密实践的最新尝试。

此前，上个月联邦刑事指控指控FTX加密货币交易所创始人Sam Bankman-Fried存在广泛的欺诈行为。他对这些指控表示不认罪。

“詹姆斯的诉讼增加了这个行业可能面临的恐惧因素，资金非常紧张，吸收巨额罚款的能力将更加有限，”田纳西州纳什维尔范德比尔特法学院院长Yesha Yadav说。

“缺乏一个全面的联邦框架来监管加密货币，使詹姆斯能够承担积极的执法角色，”Yadav补充道，路透社援引他的话说。

摄氏于 2022 年 7 月 13 日向债权人申请第 11 章保护，即破产，因为它的资产负债表上录得 11.9 亿美元（18.4 万亿印尼盾）的赤字。

破产申请是在这家总部位于新泽西州霍博肯的公司冻结其 170 万客户的提款和转账一个月后提出的，理由是 “极端” 市场条件。

根据法庭上的诉讼，Celsius去年11月结束时负债90亿美元（139.8万亿印尼盾），其中包括超过43亿美元（66.8万亿印尼盾）的客户债务。

詹姆斯说，马辛斯基骗局从2018年持续到2022年6月，当时存款被冻结，超过26，000名纽约人成为受害者。

许多受害者都是普通投资者，例如三个孩子的父亲失去了一生的积蓄375，000美元，以及一位残疾并失去了近十年积蓄的36，000美元的退伍军人。

Mashinsky出生于乌克兰，后来与家人一起移民到以色列，在2017年创立Celsius之前，他创办了许多企业，例如成为首席执行官。

詹姆斯表示，他通过社交媒体，采访和加密货币会议的宣传努力帮助该公司在去年初筹集了200亿美元的数字资产。但据称，为了支付投资者存款的承诺回报，Celsius转向了风险更高的投资。

该诉讼称，在撤军冻结前两周，马辛斯基仍然驳斥了对摄氏矫枉过正的批评，敦促投资者“忽略FUD”，简称“恐惧，不确定性和怀疑”。

9月，美国破产法官马丁·格伦（Martin Glenn）任命了一名审查员来调查摄氏是否管理不善，此前一位联邦受托人表示，这一任命可能有助于“消除债权人和客户之间对公司挥之不去的不信任”。

马辛斯基去年9月辞去了摄氏首席执行官的职务，当时表示他致力于帮助将存款返还给投资者。