未能遵守反洗钱法，Coinbase加密交易所同意支付1.5万亿印尼盾的罚款

雅加达 – 据报道，总部位于美国的加密货币交易所巨头 Coinbase 于 2023 年 1 月 4 日批准向纽约金融服务部 （NYDFS） 支付 1 亿美元（约 1.5 万亿印尼盾）的罚款。

NYDFS指责Coinbase在2020年至2021年期间未能遵守反洗钱法。Coinbase已同意支付5000万美元的罚款，另外5000万美元将用于实施必要的反洗钱（AML）背景调查。

“Coinbase缺乏足够的人员，资源和工具来跟上这些警报，存款正在迅速增长到无法管理的水平，”总监Adrienne Harris签署的批准令详细说明。

“到 2021 年底，Coinbase 未经审查的交易监控警报存款增长到 100，000 多笔（其中许多是几个月前的），需要加强尽职调查的客户存款超过 14，000 笔，”批准信声明补充说。

推出 Bitcoin.com News，合规调查始于2020年，据称缺乏背景调查控制始于2018年。Coinbase当时同意聘请独立检查员，以确保遵守AML和了解你的客户（KYC）准则。

然而，合规问题仍然存在，纽约监管机构决定在 2021 年采取行动。“我们对加密领域的非法融资问题一直非常直言不讳。这就是为什么我们的框架要求加密公司与银行达到相同的标准，“总监哈里斯说。

回应这一消息，Coinbase（COIN）的股票实际上经历了价格飙升。硬币在 2023 年 1 月 4 日星期三上涨了 6.74%。该公司在其博客文章中表示。根据Coinbase的说法，它“承诺在未来两年内投资5000万美元的合规计划”。

“我们认为这项决议是我们致力于持续改进、我们与主要监管机构的接触以及我们推动加密领域更高合规性的重要一步 - 为了我们自己和他人，”Coinbase写道。