俄罗斯国会议员安德烈·卢戈沃伊（Andrei Lugovoi）参与比特币洗钱以避免西方制裁

雅加达 - 一名俄罗斯立法者是该国加密货币开采合法化法案的作者之一，他被指控与当地一家名为Bankoff的场外交易（OTC）交易所有关。

12月19日，俄罗斯反对派活动家米哈伊尔·霍多尔科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）在伦敦档案中心调查项目文章中将Bankoff OTC与国会议员安德烈·卢戈沃伊（Andrei Lugovoi）联系起来。

这篇6000字的文章附有一段名为“加密克里姆林宫：当局如何洗钱比特币”的视频，该视频在Khodorkovksy的Live YouTube频道上发布。

根据Dossier的说法，Bankoff是最活跃的点对点交易者，在全球主要加密货币交易所币安上使用俄罗斯卢布。

正如之前报道的那样，尽管欧盟去年 10 月禁止俄罗斯的所有加密交易，但币安继续为未经批准的俄罗斯公众提供服务。Bankoff的场外交易平台只接受客户的现金，几乎没有反洗钱或了解你的客户（KYC）控制。

据报道，该商人的办公室位于莫斯科市摩天大楼区一栋建筑物的65楼。这个地方属于布拉茨克电网，这是一家在俄罗斯中东部布拉茨克市周围分配电力的公司，布拉茨克市是该国加密货币挖矿的中心。

根据Dossier的数据，Bankoff每天可以赚取高达20，000美元（3.122亿印尼盾），从用户的加密交易中获得高达4%的佣金。据报道，Lugovoi的妻子Ksenia Lugovaya自2018年以来也持有布拉茨克电力网络的股份。

据称在档案视频中显示的丈夫提交的一份声明显示，卢戈瓦亚在2021年的收入为2960万卢布，略高于40万美元（62亿印尼盾），除了布拉茨克电力公司之外，没有其他收入来源。

Dossier 的文章和视频还解释了 Dossier 代表据称如何使用经批准的俄罗斯加密货币交易所 Garantex 在 Tether 上转换 100，000 卢布（2180 万印尼盾）。

据报道，该代表能够将USDT从Garantex发送到币安，然后成功转移到英国金融科技公司的账户 Wise，从而允许在美国制裁的情况下分配资金。

这样的计划不仅允许俄罗斯政府官员规避制裁，而且还可以从中赚钱：

“这并不能阻止俄罗斯官员和安全部队成员使用加密货币，不仅将数百万人带到国外，而且还通过这样做赚钱。长期以来，受到世界各地执法机构关注的人们一直与此有关，“Cointelegraph援引Dossier的话说。

尽管它似乎受益于加密本身，但俄罗斯立法者一直积极反对普通民众进行加密投资的想法。俄罗斯政府尚未将当地的加密货币交易所合法化，而中央银行则对加密投资采取了坚定的立场。

 除了支持俄罗斯最大的加密场外交易平台之一外，Lugovoi还以制定当地的加密货币法律而闻名。他是11月17日向俄罗斯议会下院提出的加密货币采矿法案的作者之一。

卢戈沃伊在2006年参与英国前俄罗斯安全局官员亚历山大·利特维年科（Alexander Litvinenko）中毒事件后开始了他的政治生涯。