KuCoin收到荷兰中央银行的警告,原因如下!

雅加达 - 排名第四的加密货币交易所KuCoin收到了荷兰金融当局De Nederlandsche Bank(DNB)的警告。中央银行指责KuCoin在荷兰未经许可经营。

因此,DNB表示KuCoin一直在非法交易数字资产。DNB还指责KuCoin违反了“反洗钱和恐怖主义融资法”。

此外,荷兰央行警告荷兰国民避免交换KuCoin加密资产。同时,金融当局声称消费者没有违反规则。DNB详细介绍了针对用户的与包括洗钱者在内的非法活动有关的警告。

KuCoin 本身自 2019 年 10 月以来一直在该国运营。这家加密交易公司在全球 200 多个国家/地区提供数字资产服务。

与监管机构有问题

2022 年 6 月,KuCoin 也被加拿大安大略省证券委员会封锁。KuCoin被指控违反监管规则,因此证券委员会禁止并处以160万美元(约合250亿印尼盾)的罚款。

回到荷兰,KuCoin并不是DNB的唯一加密货币交易所。此前,全球最大的加密货币交易所币安也遇到了类似的问题。荷兰中央银行对币安处以340万美元的罚款,原因是币安未经许可在该国经营。

然后,FTX 的破产对加密公司产生了负面影响,监管机构和中央银行收紧了加密规则。在这方面,欧盟最近批准了《加密资产市场监管》(MiCA),以规范其成员国之间的行业。

这些规则要求加密公司遵守与银行相同的法律。MiCA是由美国参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)提出的,旨在收紧加密行业的规则。