来自巴雷克里姆揭露的国际集团欺诈案141亿英镑的出现

雅加达-Bareskrim Polri没收了数千亿美元的资金，这些钱被用作披露具有商业电子邮件泄露模式的国际网络欺诈集团的证据。这笔钱是五项欺诈行为的犯罪收益。

数以千亿的证据中的大多数都以Rp5万面额的形式出现。但也有Rp。 100,000个面额。至少有数千亿美元的资金被堆积了十多个桩。

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo说，没收的钱是一系列欺诈行为造成的犯罪的结果。

Listyo在12月16日星期三对记者说：“因此，一系列活动造成的总损失或多或少，达到2760亿印尼盾，目前我们没收了1416亿印尼盾。”

Listyo补充说，在五项欺诈行为中，三项是来自意大利，荷兰和德国的公民和公司，它们利用了COVID-19大流行的情况。同时，阿根廷和希腊与投资基金有关。

他说：“就这一罪行，Bareskrim处理了5宗涉及越野的案件。3宗涉及COVID-19的案件和2宗与资金转移和投资有关的案件。”

Listyo继续说：“关于COVID，意大利，荷兰和德国。同时，关于资金和投资，阿根廷和希腊。”

Bareskrim Polri先前曾报道，发现了一个使用企业电子邮件泄露模式的国际网络欺诈集团。该组织在采取行动时利用了正在寻找个人防护设备（PPE）来预防COVID-19的国家。

利斯特尤说：“随着商业电子邮件妥协模式的犯罪案件，跨国犯罪案件，是金融行动特别工作组关注的问题，金融行动特别工作组是世界上处理洗钱犯罪的机构。”

该组织根据犯罪记录称，2018年，受害者是阿根廷公民，损失高达430亿印尼盾。然后在第二年，受害人是一名希腊公民，损失了Rp。 1,130亿。

同时，在2020年，有关人员犯下同一罪行，损失Rp。 580亿欧元，受害者是失去Rp的德国公民。 100亿。最终，针对一家荷兰公司的欺诈案达到了1410亿印尼盾。

因此，在行动的三年中，这些行为者获得了高达3640亿印尼盾的利润。由于其行为，将根据《刑法》第56条和2010年第8号法律第3条和/或第4条和/或第4条和/或第5条和/或第6条和/或第10条对犯罪者进行起诉。消除涉及保险的洗钱犯罪。