国家警察拆除与COVID-19相关的国际欺诈集团

雅加达-Bareskrim Polri发现了一个使用企业电子邮件泄露模式的国际网络欺诈集团。该组织在采取行动时利用了正在寻找个人防护设备（PPE）来预防COVID-19的国家。

印尼国家警察刑事调查负责人说：“随着商业电子邮件妥协模式的犯罪案件，跨国犯罪案件，是金融行动特别工作组的关注，因为这个国际机构是为打击洗钱犯罪而成立的。 Komjen Listyo Sigit Prabowo周三对记者说。 ，12月16日。

李斯特约说，这个集团已经行动了五次。其中三个利用了意大利，荷兰和德国等COVID-19大流行的形势。同时，阿根廷和希腊与投资基金有关。

Listyo说：“与此犯罪有关，Bareskrim处理了5起涉及越野的案件，其中3起与COVID-19有关，三个国家与两起与资金转移和投资有关。”

Komjen Listyo说，在本案中，有四人被捕。其中之一是来自尼日利亚的外国公民（WNA），名字缩写为ODC，其余为印度尼西亚公民。

他解释说：“ ODC犯罪嫌疑人别名Emeka和另一名犯罪嫌疑人Hafiz负责虚构文件，看起来一家虚构公司的主管Dani和Nurul助长了这次欺诈活动。”

该组织根据犯罪记录称，2018年，受害者是阿根廷公民，损失高达430亿印尼盾。然后在第二年，受害人是一名希腊公民，损失了Rp。 1,130亿。

同时，在2020年，有关人员犯下同一罪行，损失Rp。 580亿欧元，受害者是失去Rp的德国公民。 100亿。最终，针对一家荷兰公司的欺诈案达到了1410亿印尼盾。

在行动的三年中，据说这些行为者获利高达3,640亿印尼盾。

作为其行动的结果，根据2010年《关于预防和根除儿童的法》第8号法，《刑法》第56条和/或第3条和/或第4条和/或第4条和/或第5条和/或第6条和/或第10条对肇事者进行了起诉。洗钱罪。