Kraken加密货币交易所被罚款OFAC，必须支付57亿印尼盾！

雅加达 - 美国领先的加密交易公司Kraken不得不向美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）支付362，000美元（约合57亿印尼盾）的罚款。

在美国证券交易委员会（SEC）发现可能对可能逃避美国制裁的伊朗用户的交易所监管薄弱后，Kraken被罚款。

由于这个错误，海妖同意支付罚款。OFAC本身解释说，如果违反美国制裁制度，它将继续对加密货币交易所处以罚款。

根据OFAC的发布，Kraken同意“解决潜在的民事责任”，这可能伴随着与“伊朗交易和制裁条例”相关的可能违规行为。

不仅如此，海妖还同意“投资”10万美元用于额外的制裁合规控制，包括培训其员工和实施技术控制以协助制裁检测。

根据CryptoPotato的报告，尽管Kraken有制裁和反洗钱合规计划，但该交易所代表“似乎”位于伊朗的用户处理了826笔交易，总计约1，680，577.10美元。Cryptopotato于2022年6月首次报道了SEC对该交易所的调查。

该报告解释说，该交易发生在2015年10月14日至2019年6月29日之间。这意味着监管机构正在对交易所的交易历史进行彻底的工作，以避免可能逃避美国的制裁。据OFAC称，海妖犯有826项“明显违反”伊朗交易和制裁条例（31 C.F.R. § 560，204）。

因此，Kraken本身实现了与伊朗用户相关的自动IP地址阻止。该公司在意识到其造成的问题并通知当局后，还实施了多种区块链监控和分析工具。

海妖承诺遵守规则以加强监督，这使他避免了美国监管机构的最高罚款2.72亿美元。除Kraken外，OFAC还制裁了其他加密货币交易所，例如BitPay，价值约50万美元，Bitgo价值98，000美元，Bittrex因涉嫌违反美国政府制裁规则而制裁约5300万美元。