目击者揭示了苏里亚·达马迪拥有的PT Duta Palma集团的货币流通

雅加达 - PT Duta Palma集团的财务人员Karenina Gunawan解释说，Surya Darmadi拥有的公司中的货币流通价值为1.7万亿印尼盾。这笔钱被记录为子公司之间的股息和股权参与。

卡列尼娜·古纳万（Karenina Gunawan）原本应该作为证人出席廖内因德拉吉里胡鲁（因胡）土地转换腐败案的后续审判，被告是前因胡区负责人拉贾·塔姆西尔·拉赫曼和苏里亚·达马迪别名阿彭。

“我所知道的是，需求只是为了公司的运营需求，”卡列尼娜在11月28日星期一在雅加达中部腐败法院的审判中说。

然后，卡列尼娜还认为，PT Duta Palma集团子公司的营业额并不是为了洗钱。原因是这笔钱仍在Surya Daramadi拥有的公司中。

“不，”卡列尼娜说。

另一位目击者，PT Duta Palma集团的Jane as Inventory表示，所有财务报告每年都要进行审计。那么，2022年的股息分配是公司上一年或2021年利润的结果。

简说，没有资金转移到控股公司之外或非股东。

“公司没有钱出来，”她说。

对此，Surya Darmadi的法律顾问Juniver Girsang表示，证人的陈述强调Surya Darmadi没有洗钱。因此，他质疑检察官的计算，即他的客户和他的公司给国家造成了高达数千万亿印尼盾的损失。

“来自Surya Darmadi公司的资金回到Surya Darmadi的公司，用于存入资金，而不是隐藏它，转移它，”Juniver说。

“那怎么叫洗钱呢？即使从计算中，它也被称为1.7万亿卢比的价值。给国家造成超过一千万亿损失的指控非常模糊。毫无根据，“他继续说。

Surya Darmadi被指控给国家财政造成4，798，706，951，640印尼盾和7，885，857.36美元的损失。该计算基于金融和发展监管局 （BPKP） 编号 PE.03/SR/657/D5/01/2022 年 2022 月 25 日的报告。

根据加札马达大学经济与商业学院经济与商业研究与培训研究所2022年8月24日的一份报告，苏里亚还被指控对国家经济造成73，920，690，300印尼盾的损失。因此，由于苏里亚·达马迪的行动造成的国家损失总额为78.8万亿印尼盾。

Surya Darmadi被指控在2004-2022年期间在廖内未经许可在油棕种植园业务中犯下腐败犯罪行为，导致利润为7，593，068，204，327印尼盾和7，885，857.36美元（按14，915印尼盾的汇率计算约为1，176.17亿印尼盾），因此总额为7.71万亿印尼盾。

苏里亚以7.71万亿印尼盾的利润获得，涉嫌以购买土地和财产、向关联方提供贷款、为工厂建设提供资金和购买股份的形式犯下洗钱罪。