HashFlare被指控90亿印尼盾的加密欺诈阴谋，联邦调查局调查

雅加达 - 比特币云矿工HashFlare的两名创始人因涉嫌参与价值5.75亿美元（9万亿印尼盾）的 加密欺诈阴谋而在爱沙尼亚被捕。

HashFlare是一家成立于2015年的云挖矿公司，旨在允许客户利用该公司的哈希算力来挖掘加密货币并赚取同等份额的利润。

该公司当时被视为该行业的领先品牌之一，但于2018年7月关闭了采矿业务。

然而，根据美国司法部援引法庭文件的一份声明，由创始人谢尔盖·波塔彭科和伊万·图罗金经营的整个采矿作业是“欺骗数十万受害者”的 “多边计划” 的一部分。

这包括说服受害者通过HashFlare签订“虚假设备租赁合同”，并说服其他受害者投资一家名为Polybius Bank的虚假虚拟货币银行。

这对夫妇还被指控密谋通过75处房产，六辆豪华车，加密货币钱包和数千台加密货币矿机来洗钱。

华盛顿西区的美国律师尼克布朗称所谓的计划的规模和范围“绝对令人震惊”。

“这些被告利用加密货币的诱惑和围绕加密货币挖矿的神秘性，实施了庞大的庞氏骗局，”他说。

HashFlare的创始人被指控共谋实施电汇欺诈，16项电汇欺诈罪，以及一项共谋使用空壳公司和假发票和合同进行洗钱的罪名，如果罪名成立，可能面临长达20年的监禁。

HashFlares的母公司HashCoins OU由Potapenko和Turõgin于2013年创立，而HashFlare于2015年推出了采矿服务。它最初提供SHA-256（比特币）和scrypt的合约。ETHASH，DASH和ZCASH选项也紧随其后。

根据起诉书，这对夫妇声称HashFlare是一项“大规模的加密采矿业务”，但是，它声称该公司的开采率不到其声称的1%，并通过从第三方购买比特币来支付提款费用，而不是从采矿业务中获利。

据Cointelegraph报道，2018年7月，HashFlare宣布停止BTC挖矿服务，理由是在市场波动中难以产生收入。

客户无法获得已预先支付的剩余年度合同费用的报销。该平台投资组合中可用的其他加密资产继续正常运行。

该公司对欺诈的指控已经提出，但从未得到正式证实。

HashFlare的最后一次公开沟通是在2019年8月9日之后，他们宣布暂停出售ETH合约，因为“目前的产能已经售罄”。

该公司承诺在“不久的将来”恢复活动，并进一步宣布，但从未向公众透露发生了什么，HashFlare悄悄消失了。

联邦调查局目前正在调查此案，并正在向参与涉嫌HashFlare，HashCoins OU和Polybius诈骗计划的客户寻求信息。

10月27日，华盛顿西区的一个大陪审团退回了18项涉嫌参与波塔彭科斯和图罗金的指控，并于11月21日被封存。