在阿联酋，俄罗斯最大的加密庞氏骗局欺诈被国际刑警组织正式逮捕

雅加达 据报道，加密交易公司Finiko的创始人之一Zygmunt Zygmuntovich已被当局逮捕。逮捕是昨天11月17日星期四在阿拉伯联合酋长国（阿联酋）进行的。Finiko是俄罗斯领先的加密交易公司。

根据商业在线的报道，Zygmunt Zygmuntovich的被捕已得到俄罗斯总检察长办公室的证实。报告还指出，一名24岁的德国人自9月初以来一直被关押在海湾国家的一所监狱中。

俄罗斯检察官告诉新闻媒体，他们被当地国际刑警组织局告知他们被拘留。知道这一点后，俄罗斯政府向阿联酋提交了引渡请求。阿联酋司法部本身正在考虑提交申请。

推出 Bitcoin.com 新闻，当俄罗斯执法部门对欺诈性投资计划展开刑事调查时，齐格蒙托维奇被列入国际通缉名单，还有马拉特·萨比洛夫和爱德华·萨比罗夫，菲尼科的另外两位联合创始人基里尔·多罗宁，自 2021 年 7 月以来一直被判入狱。当他们的公司倒闭时，这三个人设法离开了俄罗斯。

与此同时，Zygmunt Zygmuntovich的同事Sabrirov目前尚不清楚。即便如此，报告指出，他的前同事已将萨比洛夫的位置通知当局。

不仅是上面提到的名字，刑事案件还拖累了另外22人，包括主要发起人菲尼科。其中包括两名妇女莉莉娅·努里耶娃和迪娜·加卜杜丽娜，以及副总统菲尼科和多罗宁的得力助手伊尔吉兹·沙基罗夫，他们在庞氏骗局所在的俄罗斯鞑靼斯坦共和国被捕。去年11月，菲尼科的策划者提出作证指控他的44名同伙。

据俄罗斯内政部称，Finiko成员和高管已将至少50亿卢布（超过8000万美元）用于传销欺诈，但实际损失总额可能要高得多。这些钱来自俄罗斯和前苏联、欧盟国家、德国、奥地利、匈牙利、美国和其他地方的其他几个国家的受骗投资者。

在发起犯罪时，受害者被引导将他们的加密货币发送到Finiko拥有的钱包地址。区块链分析公司 Chainalysis 解释说，从 2019 年 12 月到 2021 年 8 月，该公司收到了超过 15 亿美元的比特币形式。受害者被Finiko承诺每月30%的高回报所欺骗。

菲尼科乍一看

根据雅虎财经的报告，Finiko 一直在 2019 年至 2021 年期间运营，通过加密货币提供投资机会，包括 20-30% APY（年百分比结果）的存款服务。客户投资了比特币，Finiko将其兑换为交易公司的原始代币FNK。

6月，俄罗斯加密新闻媒体Forklog报道称，Finiko停止从其网站上提取比特币，只允许用户使用真正的FNK代币，该代币在三周内损失了97%的价值。

Forklog还报道，Finiko还要求投资者提交他们的重要数据，包括收入报告，一年内的银行交易和纳税报告，以及银行的推荐信。俄罗斯当局将菲尼科列入有欺诈性庞氏骗局迹象的公司名单。