丹绒巴莱-阿萨汉检察官办公室从囚犯控制的毒品洗钱案中获得33亿印尼盾

棉兰 - 北苏门答腊丹绒巴莱-阿萨汉地区检察官办公室（Kejari）获得了33亿印尼盾的国家战利品。这笔钱来自披露的洗钱刑事案件（TPPU），该案件是由一名名叫Sopiansyah（35 ）的男子控制的毒品犯罪引起的。

丹绒巴莱检察官办公室主任AsahanRufina Ginting通过Kasi Pidum Rikardo Simanjuntak解释说，Sopiansyah自2025年以来一直合作通过EDC（电子数据采集）机器从毒品交易中汇款。 

“这是一台使用电子支付卡处理非现金交易的机器，”Rikardo告诉VOI，11月11日星期五。 

在本案中，被告Sopiansyah被判处2.8年监禁和10亿印尼盾的罚款，规定如果不支付罚款，则以3个月的监禁代替。 

此外，Sopiansyah 还用他控制的账户发送和接收资金。每天，被定罪的Sopiansyah 都会通过WhatsApp应用程序收到来自Teguh（爪哇），Madi（亚齐），Ikbal（马来西亚），Rahman（马来西亚），Sayed（马来西亚），Siman（马来西亚）的聊天。

“这说明有钱进入被定罪的索皮安西亚的账户。他以前知道这一点，因为Sopiansyah曾在马来西亚与那个人一起工作，“他解释说。

被定罪的索皮安西亚从几个账户收到了转账。比如努萨卡姆班甘囚犯T控制的J名下的BCA账户。 

“然后，以SSJ名义的BRI账户由国际电联控制，国际电联在马迪的要求下在北干巴鲁监狱担任TPPU麻醉品的前囚犯，还有拉赫曼。此外，还有来自鲁坦·克拉斯一世丹绒古斯塔棉兰的囚犯，“ 他解释说。

Rikardo补充说，转移到Sopiansyah控制的账户的资金是Siman，Rahman，Madi和其他人的订单。

“至于罪犯控制的账户，有很棒的交易，这些交易是可疑的，无法解释，”他说。 

为执行最高法院的裁决，丹戎巴莱阿萨汉检察官办公室主任于2022年11月3日发出了执行法院判决的逮捕令（P-48:P），编号为RINT1569/L.17/Enz.3/11/2022。 

“为了实施，已对被定罪的Sopiansyah执行了lp II Class Tanjungbalai。目前，还将以价值超过33亿印尼盾的金钱形式执行证据，“ 他继续说道。

在披露中，检察官办公室还从各种和数十台自动取款机上获得了数十个存折形式的一些证据。 

“然后有几十个账户突变文件，护照，签证，手机，EDC机，邮票。此外，汽车，摩托车，店屋建筑和一些土地。总金额超过33亿印尼盾，所有这些都是为国家扣押的，“他说。

Rikardo说，超过33亿印尼盾的货币兑换证据将作为非税国家收入（PNBP）存入国库。 

“至于机动车辆和土地形式的证据，国家财富服务办公室（KPKNL）将首先进行评估，然后进行拍卖，拍卖所得的钱也将作为PNBP存入国家，”他说。