亚齐警方向检察官公布第纳尔哈利法390亿印尼盾非法投资案

BANDA ACEH - 亚齐地区警察特别刑事调查局的调查人员已将案件档案以及嫌疑人和价值390亿印尼盾的第纳尔哈利法非法投资的证据移交给亚齐高级检察官办公室检察官。

亚齐地区警察局特别刑事调查主任Kombes Sony Sonjaya表示，随着移交，调查层面的案件处理已经完成。

“档案已在调查层面或P21完成并移交给检察官。随后，检察官起草了起诉书并上法庭，“ 据 ANTARA 报道，11 月 4 日星期五，他说。

他说，哈里发第纳尔非法投资案的嫌疑人首字母为GR。该投资是由嫌疑人未经金融服务管理局（OJK）许可进行的。

GR嫌疑人涉嫌自2018年以来以非法投资的形式筹集公共资金。嫌疑人承诺每月利润为60%至80%。

第纳尔·哈利法（Dinar Khalifah）承诺的投资形式是买卖股票，黄金，数字资产，畜牧业，煤炭开采，棕榈油等。

他说：“以第纳尔·哈利法投资为幌子收集公共资金被嫌疑人用作几个数字平台上的'在线交易'资本和嫌疑人的个人利益。

他说 ，GR嫌疑人承诺两年后将实收资本完好无损地归还。然而，他没有兑现承诺，投资他的钱的社会从未获得利润。

他说，嫌疑人筹集的资金总额达到390亿印尼盾，来自250人的506笔交易。2018年筹集的资金为24亿印尼盾，2019年为181亿印尼盾，2020年为183亿印尼盾。

他解释说，在嫌疑人收集的390亿印尼盾公共资金中，调查人员以不动产和价值50亿印尼盾的机动车辆的形式查获了证据。

调查人员根据1998年关于银行业的第10号法律第46条第（1）款、关于预防和消除洗钱犯罪（TPPU）的2010年第8号法律第3条以及《刑法》第372条和第378条对遗传资源嫌疑人进行了诱捕。

“最高刑期为15年监禁的威胁，”他说。