他的名字首字母是LHD,他是TPPU拖着的非法香烟走私嫌疑人,价值1万亿印尼盾

雅加达 - 海关披露了洗钱犯罪法(TPPU),这是由于在廖内群岛博拉基特水域走私非法进口卷烟造成的,国家损失可能高达1万亿盾。

海关和消费税局局长阿斯科拉尼表示,当海关于2020年10月举行海关海上行动时,此案曝光。

“从这起案件中,它被确定为最大的TPPU案件,其调查过程由海关进行,国家收入可能损失高达1万亿盾,”Askolani于9月23日星期五在巴淡廖内群岛说。

当海关海上巡逻人员打击普拉塔玛机动帆船(KLM)时,案件就展开了。2020年10月,在里面发现了大约51,400,000支非法进口的Luffman品牌香烟,这些香烟从越南带到廖内群岛的贝拉基特水域。

众所周知,肇事者在海中间(船对船)进行卸货,并将货物转移到几艘高速船(HSC)船上,这些船只计划被带到苏门答腊岛东海岸的几个地点。

“根据Kepri海关特别区域办事处对走私非法进口香烟的调查结果,丹绒巴莱嘉利门地区法院和丹戎槟榔地区法院已确定十五名嫌疑人,他们被合法和令人信服地证明犯有具有永久法律效力的第102条(a)款和/或第102条(b)款U海关的犯罪行为,他说。

作为处理此案的后续行动,海关通过TPPU海关工作队与PPATK(金融交易报告和分析中心)、税务总局、检察官办公室、印尼国民军BAS、宪兵、印度尼西亚军队和其他有关机构协调,开展了调查工作。

“结果,在2021年9月,再次确定一名姓名为LHD的嫌疑人,该嫌疑人被证明犯有违反《海关法》第102条(a)和/或第102条(b)项以及2010年第8号法律第3条关于在2019-2020年期间预防和消除洗钱犯罪的犯罪行为,”他还说。

然后,在2022年8月底,印度尼西亚共和国总检察长办公室表示,调查结果已经完成(P-21),LHD嫌疑人的案件档案被确定为最大的TPPU案件,其调查过程由海关进行,国家收入的潜在损失达到1万亿印尼盾。

目前,海关TPPU工作组已成功查获1台荷航Pratama GT210,1辆汽车,1台巨型船舶HSC 38米MAN 3x1,800马力发动机,5台HSC,3艘快艇,以及卢比和新加坡元形式的现金,货物和现金总价值达到Rp44,60亿卢比。

Askolani表示,他的一方之所以只向公众披露此案,是因为仍在等待海关的调查程序。

“因此,在它完成后,我们只能说出来,因为我们不想传达那些仍在进行中并且没有法律确定性的人,”他还说。