西班牙警方逮捕欧洲最大洗钱网络之一的负责人

雅加达 - 西班牙警方周四表示，他们逮捕了欧洲最大的洗钱网络之一的负责人，该网络与太阳海岸的一个贩毒团伙有联系，利用向餐馆出售高端伏特加酒作为掩护。

警方发言人在电话中告诉路透社，着名的帮派头目和西班牙行动负责人约翰弗朗西斯莫里西周一被捕。

警方在一份声明中说，总共有三人在西班牙被捕，一人在英国被捕。

他们说，在欧洲刑警组织被称为“白墙”的国际联合行动期间，该网络被拆除，并于9月15日启动了路透社。

当局解释说，犯罪网络在不到一年半的时间内清洗了超过2亿欧元，或每天高达35万欧元。

洗钱网络使用所谓的传统汇款系统“哈瓦拉”，该系统在巴基斯坦和中东广泛使用，该系统允许交易者之间通过握手，一张纸或信托进行货币兑换。

警方表示，莫里西与爱尔兰的基纳汉氏族有联系，基纳汉氏族是一伙在西班牙太阳海岸活动的毒品走私者，“致力于从在我国活动的犯罪组织收集大笔资金”。

他在一次行动中被捕，该行动得到了英国国家犯罪局、爱尔兰警卫队警察、美国缉毒局、荷兰警察和欧洲刑警组织金融和经济犯罪部门的支持。

警方表示，他们在去年在马拉加查获藏在一辆汽车中的可卡因和现金后开始追踪该组织。

它补充说，该连锁店交易高端品牌，其中之一是在西班牙南部的顶级餐厅和夜总会推广的豪华伏特加品牌。但是，警方表示，西班牙税务官员表示，该行业“完全无法支持”该网络的生活方式。