博东美美乐投资的关键见证人知道资金流向何方

雅加达 - 梅米尔斯博东投资案日益找到亮点。警方声称找到了一名金融监管者的关键证人。

东爪哇省警察局长伊尔詹·卢基·赫尔马万说，本案的关键证人是一名首字母缩写M.的人，据称他知道许多有关博东投资的事情，以便调查人员继续从他身上挖掘信息。

1月23日，星期四，在东爪哇警方，Luki说："有一个关键证人的首字母缩写M，这，令人担心的是，这是很多知道，因为财政部分。

作为一名金融监管机构，M据称对投资博东的资金流动了如指指的一切。事实上，据说，他也知道用于个人利益和奖励成员的钱的数额。

Luki说："M是很多知道钱的出入，以及这些钱的退出，以奖励和个人利益或购物。

从M的信息，梅梅莱斯博东投资案的调查已接近尾声。此外，据称在1月底之前完成解决案件档案的程序，然后移交给高级检察官办公室。

Luki总结道："在我从调查人员那里得到报告后，有80%的人愿意，而上帝愿意，本月晚些时候，我们将此案送至第一阶段。

虽然调查过程已接近尾声，但调查人员仍将处理与洗钱犯罪有关的案件。考虑到，仍有许多梅米尔斯的资产尚不得而知。

此外，还开展了TPPU的发展，以查明嫌疑人，即卡迈勒·塔拉昌、苏汉达、马蒂尼·路易莎和普里马·亨迪卡，将梅米尔斯的资产流向何处。

"还有另一个LP（警方报告），我们正在建立一个团队，这已经在运行，即关于TPPU。因此，这些未知资产以后将投入TPPU，"Luki说。

事实上，在TPPU的调查中，它并没有关闭所有被要求提供资料的证人都有可能接受审查的可能性。

卢基说："所有（我们传唤的证人）都可以再次传唤他的TPPU。

为了获得信息，警方在披露MeMiles投资时，从嫌疑人手中缴获了价值1280亿卢比、18辆轿车、两辆摩托车、数十件电子物品和其他一些贵重资产的证据。

然而，据称没收的证据并非全部。因为在行动期间，MeMiles据称已经筹集了7500亿卢比的资金。

在本案中，警方检查了几名首都艺术家，即埃卡·德利、马塞洛·塔希托或埃洛、平坎·曼博、阿德杰·诺通戈罗和塔塔·珍妮特塔。此外，还将审查其他一些名字，如朱迪卡、西蒂·巴德里亚和穆兰·贾梅拉。

事实上，与梅米莱斯博东投资者纠缠在一起的人之一是前总统苏哈托的孙子阿里·哈里奥·维博沃·哈乔朱丹托，又名阿里·西吉特。