比特币医生警告p2p交易是联邦犯罪

雅加达 - 马克·亚历山大·霍普金斯（Mark Alexander Hopkins）也被称为“比特币博士”或他们的昵称Rizzn，声称“p2p比特币交易是联邦犯罪”。这是他在社交媒体上向他的追随者宣布 对他们案件的惩罚之后所做的。

在9月4日星期日的Twitter帖子 中，霍普金斯表示，他们在德克萨斯州的一所联邦监狱面临6至15个月的徒刑，此前他们因涉嫌在没有必要许可的情况下经营加密业务而认罪。

根据Rizzn的说法，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）使用对最初于1992年颁布的  2019年法律的解释，指控他们非法经营“汇款业务”。

“这意味着，每当任何拥有加密货币的人进行p2p交易（即，不与交易所进行交易）时，他们根据今天解释的这项法律承担法律责任，”Rizzn说，正如Cointelegraph所引用的那样。

“在实践中，这是一项包罗万象的法律。我最初被怀疑是这个特定骗局中的主谋，当很明显我没有时，他们可以很容易地建立一个案例，我在出售比特币之前没有在联邦注册，“他说。

Bitcoiner表示，它于2011年加入该领域，声称它是2019年“数十万场外交易员之一”，因为不良行为者参与了非法彩票计划，利用交易集团通过比特币（BTC）购买来洗钱。

Rizzn声称代表该党促进法币到加密货币的交换，导致他成为美国当局的目标。

“我与2019年10月突袭我家的15名武装联邦调查局特工充分合作。在2020年被突击搜查后，我找不到一个精通加密的律师。我被告知，如果我为18项USC 1960指控辩护，任何针对我家人的行动都将被推翻，“他说。

根据Rizzn的说法，他们 完全被列为FinCEN的比特币卖家，但司法部仍然根据他们参与非法交易来瞄准他们。

代理美国检察官Prerak Shah表示，当时 霍普金斯大学无视联邦法律，允许欺诈者 使用比特币在执法部门的雷达下运作，并且没有采取任何措施来核实交易所涉及的资金来源，当时在55万至150  万美元之间 。

Rizzn驳斥了司法部的许多说法，称他们正在做正确的“了解你的客户”和反洗钱实践。

“这是使关注和解决这一点变得重要的事情， 我什么都不是，”里兹恩说。“我不是罗斯。我不在黑暗的网络上。我不是爱德华。我不为国家安全局工作。我不是朱利安。我没有透露任何国家机密。我只是一个普通的比特币玩家，被困在十字准线中。

在入狱之前，Bitcoiner呼吁澄清美国州和联邦两级之间的法规，这似乎是试图确保其他加密用户不会面临相同的执法措施。

“就像联邦调查局和各州在大麻使用方面存在差异一样，美联储和各州在使用p2p加密货币方面存在分歧，”Rizzn说。“特拉华州，德克萨斯州和怀俄明州正在积极推广p2p加密的使用，以产生数十万罪犯（像我一样！每天。需要a）明确如何尽可能地适应，b）理想情况下，从首先超越极限的指导方针中受到挫折。

FinCEN于2019年4月对一名加州居民提起了类似的诉讼，该居民指控他们在担任加密和法定P2P交换者时故意违反汇款法。但该案被告仅面临3.5万美元的 罚款 ，被禁止从事类似金融活动。但不是监禁。