检察官丈夫的儿子Pinangki透露要求兑换成千上万美元的要求
雅加达-总检察长(JPU)在最高法院(马萨诸塞州)向据称在处理法特瓦案件中获得满足的案件中,介绍了皮南基·西尔纳·马拉萨里检察官的下属贝尼·萨斯特拉旺作为证人。
在审判期间,贝尼作证了AKBP Napitupulu Yogi Yusuf要求兑换外币(外汇)的情况。该证词是为了证明涉嫌洗钱(TPPU)。
本尼说,他记得,兑换外汇的要求是在Melawai的Dolarasia Money Changer进行的4-5次。名义上是数千到数万美元。
贝尼在11月18日星期三在雅加达中部腐败法院的审判中说:“我被要求按照Yogi先生的命令兑换外币,因为据他说,他收到了Pinangki夫人的SMS或WhatsApp。” 。
在四种外币兑换中,名义汇率有所不同。有3家外币交易所,其名义价值为10,000印尼盾,另一家交易所为17,600印尼盾的美元。
然后,已兑换的钱立即转入两个不同的帐户,分别是Pinangki Sirna Malasari和Pungki Primarini。
他说:“订单是转移到母亲帐户(Pinangki)上的一笔款项。”
他继续说:“因此,要求一种外币和一个信封将其中的一部分转移给母亲的妹妹。”
贝尼回忆说,外币兑换的结果是现金。但是他不记得确切的时间了。
贝尼没有将现金直接交给皮南基。他将其移交给Sugiarto或被告的前驾驶员。
他说:“我从未与母亲吉托(Sugiarto)直接见过母亲。完成后,我回到了北瑜伽士的报告办公室。”
Pinangki Sirna Malasari被控洗Rp。 62亿。这笔钱是Djoko Tjandra提供的总计50万美元的首付,用于处理来自最高法院(MA)的Fatwa,因此在将索赔权移交给巴厘岛银行的情况下,他不会被监禁。
在起诉书中,Pinangki检察官将337,600美元更改为4,753,829,000印尼盾。这种货币兑换被称为洗钱罪的检察官模式,其目的是掩盖资产来源与腐败。
“在2019年至2020年,被告人使用他人的名字,即Sugiarto(被告人),Beni Sastrawan(丈夫的人),将总交换价值337,600美元兑换成印尼盾货币4,753,829,000卢比。检察官于9月23日星期三在雅加达的腐败法院宣读了起诉书,他说:“这名被告是国家警察的一员。他是国家警察的一员”和Dede Muryadi Sairi。
检察官在起诉书中审查了通过贝尼·萨斯特拉万(Beni Sastrawan)进行的美元兑换。最初,Pinangki检察官要求其丈夫AKBP Napitupulu Yogi Yusuf兑换货币。
检察官说:“然后,AKBP Napitupulu Yogi下令其名叫Beni Sastrawan的工作人员与被告Sugiarto的灵魂人物会面,以兑换被告的美元货币。”
Pinangki用Djoko Tjandra的钱购买了BMW X5,价格为Rp1,753,836,050;支付的美国公寓租金412,705,554印尼盾。还用于支付美国的美容师费用。
检察官说:“被告于2019年12月16日在美国支付了美容师费用,共计Rp.419,430。”
然后,Djoko Tjandra的钱将用于家庭护理医生付款,信用卡付款和Darmawangsa Essence公寓租金。
Pinangki的行为被指控犯有《 2010年第8号法律》中关于预防和消除洗钱罪的第3条。