电子竞技运动员温达·厄尔（Wanda Earl）的零钱结构整洁

雅加达-特别经济犯罪局（Dittipideksus）Bareskrim Polri发现了有关电子竞技运动员Winda Lunardi别名Winda Earl的Maybank帐户涉嫌被盗的几个新事实。

从11月16日星期一对犯罪嫌疑人阿尔伯特的讯问中，警方获悉，犯罪嫌疑人拥有一个帐户，用于存储Winda帐户中的资金流量。

“犯罪嫌疑人阿尔伯特承认他有一个帐户来容纳犯罪嫌疑人从客户那里借来的付款或退款的现金流，”准将赫尔米·桑蒂卡准将在巴里斯克里姆市特别经济犯罪局局长周二对记者说。 ，11月17日。

经过临时检查，存款帐户中的钱被阿尔伯特用于个人需要，包括购买房屋。

Helmi说：“用于购房交易和信用卡支付以及嫌疑人的需求。”

鉴于这一事实，有可能阿尔伯特的账户违约不是第一次。但是，调查小组仍在调查这一指控。

同样，用作存储位置的属于Albert的帐户数。到目前为止，警方还无法确认该号码。

他说：“目前，调查人员仍在进行研究。”

根据调查结果，警方发现阿尔伯特正在使用该方法闯入Winda的账户。

最初，时任Cipulir分公司负责人的Albert参观了Herman Lunardi的办公室，留下了一些由Winda签署的文件。

这些文件除其他外包括客户个人数据申请，空白帐户开设表格以及一些用于汇款和转账的申请单。

获取数据后，阿尔伯特（Albert）将他带到办公室进入系统。但是在此之前，他在系统中加入了另一个电话号码，以期在Maybank检查数据时获得怀疑。

完成帐户创建并转移帐户余额后，从未向Winda提供过帐证明（例如书籍和ATM卡）。实际上，犯罪嫌疑人保留了帐户所有权的两个证明。

他说：“（应该）向顾客提供了书籍和自动取款机卡，但嫌疑人没有将它们交给温达顾客。”

接下来，阿尔伯特将该帐户中的资金转移到他创建的新帐户中。传输是由Winda签署的文档执行的。

实际上，在签署文件时，怀疑Winda不知道文件的真实意图和目的。

Rp的转移。通过购买保险单实现了60亿美元。阿尔伯特的最初目标是实现分支机构的目标。

他解释说：“嫌疑人承认，Rp60亿的审慎性流入审慎性是正确的，审慎性存档是通过将Winda转移到先前由Winda签名的帐户进行的。

谨慎保险也代表赫尔曼·卢纳尔迪（Herman Lunardi）进行。然后将其支付给Herman的帐户，未经任何人的许可进行管理。

Helmy解释说：“审慎的保险金是以Herman Lunardi的名义赚取的，并已拨入Herman Lunardi的帐户，价值48亿印尼盾，该帐户的管理者本身就是犯罪嫌疑人，而Herman Lunardi并不知情。

这种看似棘手的入室盗窃模式被认为非常整洁和结构化。这是因为Albert可以获得Winda的签名并将其用于个人收益。

理财规划师萨菲尔·森杜克（Safir Senduk）认为，采用这种简洁的印象模式，可以说参与者在银行业方面具有丰富的知识。因此，您可以利用这一差距来欺骗受害者。

萨菲尔说：“这是他结构化的夸大说法。这个银行家（阿尔伯特）非常了解，他知道路线。”

即使您考虑银行业法规，犯罪嫌疑人也仍然违反道德规范。尽管据信阿尔伯特的犯罪是利用受害人的信任。

这意味着，即使委托了方法，当嫌疑人可以轻松获得Winda的签名时，这表明受害者已经有了信任。因此，将所有管理移交给犯罪嫌疑人。

他说：“正是出于这种信任感，才可能使用他（嫌疑犯）。因此，他可以犯罪。”

无论采用哪种作案手法，这些巨额资金都对Albert最初的摇摇欲坠产生了影响。实现公司目标的唯一目标瞬间消失了。

犯罪所得的钱被用于外汇交易。嫌疑人将钱转交给一些同事以牟取暴利。

“将钱转移给他的朋友们，然后进行投资，轮换以牟取暴利，”准将阿维·塞蒂永诺（Awi Setiyono）警察公共关系科的卡洛·彭马斯（Karo Penmas）说。

但是并没有明确解释收到钱的阿尔伯特同事的数额和身份。但是，据说他们是马来亚银行的局外人。

此外，调查人员仍在调查他们的角色。因为，他们也将被命名为犯罪嫌疑人并非没有可能。

阿维说：“犯罪嫌疑人的朋友可能是潜在的犯罪嫌疑人，他们正在转移犯罪收益。”

此案始于一名电竞运动员Winda D Lunardi（别名Winda Earl）报道了两名同事的金钱损失，价值近230亿印尼盾。该报告已注册为2020年5月8日的编号LP / B / 0239 / V2020 / Bareskrim。

在该报告中，损失的钱是从2015年到2020年拯救Winda和她的母亲Floletta在马来亚银行的结果。在五年的储蓄期间，收集到的钱应该达到22,879,000,000印尼盾。

但是，到2020年2月左右，两个帐户中的大部分余额都消失了。仅保留Rp。 Floletta帐户和Rp中有1700万。在Winda的帐户中有60万。

在这种情况下，马来亚银行Cipulir分行行长的姓名缩写A被指定为嫌疑人。调查人员目前仍在调查嫌疑人的资产和资金流向。