BNI入室盗窃嫌疑人的档案正在移交,近期内将受审
JAKARTA - 特别经济犯罪局(Dittipideksus)调查员巴雷斯克里姆·波利将嫌疑人玛丽亚·宝琳·卢莫瓦连同证据委托给雅加达警察局(Kejati)。Maria 是涉嫌银行入室盗窃案嫌疑人,其假信 (L / C) 模式
"第二阶段,10.00 WIB委托给DKI雅加达高级检察官办公室(Kejati),"迪尔蒂普克斯·巴雷克里姆·波利里准将赫尔米·桑蒂卡准将对记者说,星期五,11月6
调查检察官正式和实质性地宣布调查档案完成后,代表团进行了访问。因此,这位逃亡17年的妇女不久将
说:"虚构的L/C案是由检察官宣布完成,巴雷克里姆随后授权,"
·玛丽亚·波琳·卢莫瓦于2019年7月16日在塞尔维亚尼古拉·特斯拉国际机场被塞尔维亚国家刑警组织逮捕。她是印度尼西亚政府的逃犯。这是因为他是BNI Kebayoran Baru分行现金入室盗窃案嫌疑人,使用虚构的信用证(L/C)模式
2002年10月至2003年7月,BNI银行遭受了1.36亿美元和5 600万欧元的损失,或按现行汇率计算相当于1.7万亿欧元的损失。这笔钱是玛丽亚·宝琳·卢莫瓦和阿德里安·瓦沃伦图拥有的PT格拉马林多集团
BNI银行开始感到怀疑。因为,借款过程应该相当困难,因为它运行非常容易。据怀疑PT Gramarindo集团得到了英国银行(BNI)无良雇员的协助,因为贷款申请仍与迪拜银行肯尼亚有限公司、瑞士罗斯银行、中东银行肯尼亚有限公司和华尔街银行有限公司的L/C担保
,一些成为担保人的银行不是英国银行的通信银行。这种怀疑在2003年6月变得更加强烈。BNI调查了PT格拉马林多集团的财务交易。因此,该公司从未出口或不符合贷款过程中报告
,BNI最后向国家警察总部报告了据称虚构的L/C。然而,玛丽亚·宝琳·卢莫瓦于2003年9月离开印度尼西亚,于2003年9月或一个月后
从调查结果中发现,该妇女经常于2009年在荷兰,并经常往返于新加坡。事实上,众所周知,玛丽亚自1979年以来一直是荷兰公民。因此,印度尼西亚政府曾两次试图向荷兰政府申请引渡,确切地说,在2010年和2014年,
然而,荷兰政府拒绝了这一请求。相反,它为玛丽亚·宝琳·卢莫瓦在荷兰受审提供了一个选择。直到最后,根据国际刑警组织2004年发布的红色通缉公告,该女子于2019年7月16日被捕