巴西犯罪团伙，使用加密令牌清洗非法金矿开采的资金

雅加达 - 巴西联邦警察于7月7日星期四对一个涉嫌犯罪团伙进行了行动，据说该团伙正在使用加密代币来洗钱非法金矿开采。

警方在行动中逮捕了五人，并发出了60份搜查和扣押令。

“这项名为Greed的行动与一家医疗保健公司有关，该公司至少自2012年以来一直在朗多尼亚州非法开采黄金，”联邦警方在路透社援引的一份声明中表示。

据警方称，洗钱的方法之一是这个犯罪集团使用自己的加密代币来转移数十亿美元。

该代币由该集团的一家空壳公司创建，用于“证明非法黄金开采产生的金额是合理的......就好像这是有兴趣获得股息的第三方的投资，“警方表示。

联邦警方进行的银行分析发现，在2019年至2021年期间，超过160亿雷亚尔通过集团银行账户转移。

警方还表示，该组织拥有一家矿业公司，该公司使用未经授权的环境许可证清洗从该国北部其他非法矿山开采的黄金。