Densus 88 Usut PPATK关于ACT资金流向基地组织的数据

雅加达 - 金融交易报告和分析中心（PPATK）发现慈善机构Aksi Cepat Tanggap（ACT）与涉嫌与基地组织有关联的人进行了交易。Densus 88 Anti-Terror也介入调查了这笔交易。

“Densus 88正在密集地处理这些交易，”Densus 88反恐官员Aswin Siregar在7月7日星期四确认时表示。

然后，这种加深还导致其他被指控的恐怖主义行为。因为，也有导致高风险国家的交易。

高风险国家是指被认为在反洗钱制度和处理恐怖主义方面仍然薄弱的国家。

深化过程利用了PPATK发送的情报数据。因为，数据是信息性的，所以需要验证，直到最终确定指控的真实性。

“PPATK将涉嫌恐怖主义融资犯罪行为的可疑交易数据发送到Densus 88，因为资金流向几个高风险地区（国家，ed），这些地区是恐怖主义活动的热点，”Aswin说。

PPATK早些时候曾表示，慈善机构Aksi Cepat Tanggap（ACT）的资金流入导致恐怖组织。发现与基地组织恐怖主义网络有关联的人进行了交易。

“根据PPTK拥有的数据库的研究结果，有与该党有关的人员，这仍然怀疑有关人员（收件人，ed）已被土耳其警方逮捕的19人之一，因为它与基地组织有关，”PPATK负责人Ivan Yustiavandana说。

然后，通过临时搜索，还发现ACT交易到一些高风险国家。事实上，进行交易的一方从员工到慈善机构的管理员。

“我一开始就告诉过你，它像土耳其，吉尔吉斯斯坦，波斯尼亚，阿尔巴尼亚和印度一样存在，其中之一。其中一个运送到那里的领土。然后是孟加拉国，尼泊尔，巴基斯坦，“伊万说。