PPATK发现ACT交易与基地组织和高风险国家有关联的人

雅加达 - 金融分析和交易报告中心（PPATK）表示，慈善机构Aksi Cepat Tanggap（ACT）的资金流动导致了恐怖组织。发现与基地组织恐怖主义网络有关联的人进行了交易。

“根据PPTK数据库的一项研究结果，有与该党有关的人员，这仍然怀疑有关人员（收件人，ed）已被土耳其警方逮捕的19人之一，因为它与基地组织有关，”PPATK负责人Ivan Yustiavandana于7月6日星期三告诉记者。

然而，伊万没有详细说明交易的时间。包括进行交易的人物。

原因是PPATK仍在深化行动与基地组织的关系。

“这仍在进一步研究中，这确实是针对其他活动或巧合，”他说。

然后，通过临时搜索，还发现ACT交易到一些高风险国家。事实上，进行交易的一方从员工到慈善机构的管理员。

高风险国家是指被认为在反洗钱制度和处理恐怖主义方面仍然薄弱的国家。

“所以，有管理员，然后有会计师，然后有员工，”他说。

“我一开始就告诉过你，它像土耳其，吉尔吉斯斯坦，波斯尼亚，阿尔巴尼亚和印度一样存在，其中之一。其中一个运送到那里的领土。然后是孟加拉国，尼泊尔，巴基斯坦，“伊万继续说道。

此外，PPATK暂时暂停了属于慈善机构Aksi Cepat Tanggap（ACT）的60个账户。数十个账户位于33家金融服务提供商或银行。

之所以进行冻结，是因为搜查的结果虽然从社区通过行为获得的资金流动没有直接作为捐款进行。相反，它是在业务基础上进行管理以赚取利润的。