2名龙目岛土地购买骗局嫌疑人被控洗钱

MATARAM - 在西努沙登加拉省龙目岛中部的Kateng涉嫌土地购买欺诈案件中，两名嫌疑人，首字母缩写为CW和LB，也涉嫌洗钱犯罪（TPPU）。

“因为从最初的罪犯那里，有来自两名嫌疑人的资金流动，他们共同犯下，发送，花费或转移了刑事欺诈犯罪的资金，因此我们也实施了TPPU法，”ANTARA报道的NTB地区警察刑事调查总局副主任AKBP Feri Jaya Satriansyah说，ANTARA周四，6月30日。

除了将《刑法典》第378条关于欺诈  的指控适用于《刑法典》第55条第（1）款第1款外，调查人员还将这两名嫌疑人列入了2010年关于防止和根除洗钱犯罪（TPPU）的第8号法律第3条和第4条，并处以20年监禁和100亿印尼盾的罚款。

“因此，最初的刑事调查与他的TPPU一起进行了。这就是为什么我们将这两名嫌疑人应用于这样的刑事犯罪，“他说。

该刑事案件源于两名嫌疑人涉嫌欺诈，涉及在龙目岛中部Katteng的一块16.9公顷的土地上购买32块土地。

此次购买始于2018年5月，买家来自雅加达，名叫Handy。对于受害者，担任公证人的CW与声称是土地所有者的LB一起提供了土地。每英亩的价格被提供给受害者价值1000万印尼盾。

通过报价，受害者最终试图与CW达成购买协议。

“当时的受害者愿意支付，条件是整块土地都以受害者的名义认证，”他说。

CW嫌疑人随后表示愿意遵守这一要求，条件是受害者必须出具土地价格70%的货币担保，约合118亿盾。

“如果在2019年12月10日之前无法进行过渡，则保证金将完好无损地退还给受害者，”他说。

保证金还通过价值118亿印尼盾的银行业务汇入CW的账户。然而，截至2020年3月，受害者没有从CW那里得到任何好消息。

“受害者寄给CW嫌疑人的保释金已被提取现金，用于偿还个人债务，也发送到各个账户，”费里说。

他继续说，有些钱被送到了LB。就像CW一样，LB将汇款钱用于个人需求。

“因此，它不是作为抵押品保存的，而是 用于CW和LB嫌疑人的各种目的，”他说。

从调查结果中还可以看出，在承诺合并为一份证书的32块土地中，被告CW仅支付并转让了5块土地的权利，面积为2.7公顷。

“其余的不可能是因为其他27块土地仍然属于公认的居民，从未出售给任何人，包括CW嫌疑人，”他说。

有了这样的调查年表，CW和LB后来被命名为嫌疑人。据称，两名肇事者的行动方式符合非法行为的要素。

费里说，这两名嫌疑人现在已被关押在NTB警察拘留中心。检察官已宣布他们的案卷已经完成。

“因为档案已经宣布完成，所以今天我们正在对检察官进行第二阶段，”费里说。