廖内银行员工成为嫌疑人，2年闯入数十亿印尼盾客户资金并用于在线赌博

PEKANBARU - 廖内警方逮捕了廖内科普里银行（BRK）的员工RP，因为他涉嫌在2年内挪用数百名价值数十亿卢比的客户资金进行在线赌博。

廖内地区警察公共关系主管Kombes Sunarto解释说，这起事件始于6月17日，肇事者联系了BRK巴西潘加拉安银行分行的客户服务（CS），要求帮助以客户的名义开设储蓄账户门卫。

一天后，CS得知有一笔使用ATM卡的提款交易。事实上，客户没有ATM卡。

“2022年6月21日，BRK巴西潘加拉亚员工的质量保证部门得知使用卡达菲名下的ATM卡提款，”6月28日星期二，安塔拉北干巴鲁的Sunarto说。

根据这些调查结果，廖内地区警察Reskrimsus的Subdit II报告并调查了这名首字母缩写RP的男子。RP是廖内省政府拥有的一家银行的永久雇员，最终被确定为嫌疑人。据称，RP在2020年至2022年期间使用BRK北干巴鲁分公司的ATM卡闯入客户资金。

Sunarto透露，已知RP违反了BRK银行101名客户的账户资金，价值数十亿卢比。“闯入的钱被RP用于玩在线赌博，”Sunarto说。

目前，警方正在继续进一步探讨其他肇事者的参与问题。“我们仍在探索这个RP是否单独工作，或者是否有其他肇事者的参与。它没有涵盖本案中会有新肇事者的可能性，“他总结道。

就其行为而言，嫌疑人与1998年第10号RI法律第49条第（1）款a项第（2）项b项相牵缠，该项涉及对1992年关于银行业的第7号RI法律的修正案，最低刑事威胁为3年监禁和最高15年监禁，以及最低罚款50亿印尼盾，最高罚款2000亿印尼盾。

BRK银行员工违反客户资金并不是第一次。此前，在2021年，在BRK Rokan Hulu银行分行，两名嫌疑人也卷入了同一起案件。其中一位是一名女性，其首字母为NH（37）作为银行出纳员，AS（42）是前首席出纳员或服务部门负责人。

嫌疑人采取的模式是NH作为出纳员在提款单上写下并模仿客户的签名，以便他可以从客户的账户中提取现金。

美国嫌疑人作为首席出纳员提供了用户ID和密码，以便NH嫌疑人可以从客户的帐户进行提款交易。这两家公司的行动使客户损失了约14亿盾。