印度尼西亚针对FATF成员，KSP成立企业虐待预防经济犯罪特别工作组

雅加达- 总统办公厅成立了一个部门风险评估（SRA）工作队，其任务是防止公司滥用经济犯罪。通过这一步骤，科进会鼓励印度尼西亚加速成为金融行动特别工作组（FATF）的成员。

“要成为FATF的成员，印度尼西亚必须具有强大的国家金融诚信。出于这个原因，需要在部门层面建立一个风险评估小组，以便公司不会被滥用于经济犯罪，“副三KSP Panutan Sulendrakusuma在Antara于6月12日星期日引用的新闻稿中说。

FATF是一个以与洗钱，恐怖主义融资和其他经济犯罪相关的法律级法规形式制定国际标准的机构。

该榜样强调，FATF成员资格是印度尼西亚共和国总统佐科·维多多（Joko Widodo）的指示，考虑到印度尼西亚是唯一一个尚未成为FATF成员的G20国家，目前只是一个观察员。

他提到，如果印度尼西亚成为FATF的成员，将带来一些好处，包括在国际商业世界中更多地被接受，在打击洗钱机制方面进行合作，资助恐怖主义，以及能够参与确定发展中国家的全球标准。

据他介绍，企业部门层面的风险评估或企业部门风险评估（CFS）可以成为监管机构进行基于风险的监督（RBS）的指南，也是执法官员处理基于风险的经济犯罪/基于风险的调查（RBI）的指南。

他说，这也可能适用于银行和非银行金融业以及其他报告方，以及早期发现洗钱（TPPU），恐怖主义融资犯罪（TPPT）和其他经济犯罪。

Panutan说，基于与国家层面风险评估/2021年国家风险评估（NRA）相关的实地验证，实现FATF成员资格仍然存在障碍，其中之一是缺乏与公司相关的部门层面的风险评估/部门风险评估（SRA）。

在此基础上，总统办公室与有关部委/机构一起启动了一个爱幼委企业工作队。

“所有K / L都同意实现强大的国家财务完整性和印度尼西亚在FATF中的成员资格。加速公司CFS准备工作的工作组由法律和人权部，PPATK和OJK三级指挥，并由KSP密切监督，“Panutan说。

要成为FATF的成员，印度尼西亚必须在2022年7月通过FATF评估小组的相互评估审查（MER）评估。

印度尼西亚要在中东地区FATF中取得成功，就需要印尼加强对FATF建议的遵守，这些建议涉及反洗钱和反恐融资（AML CFT）计划的各个领域，包括新技术发展。