币安审查涉及与弗拉基米尔·普京关系密切的人的加密货币交易

加密货币交易所币安正在采取更多措施，以防止俄罗斯政府通过使用加密货币来减少制裁的影响。

根据彭博社周四的报道，自俄罗斯开始在乌克兰采取军事行动以来，币安在过去两个月里关闭了几个与克里姆林宫高级官员亲属有关的账户。

据报道，受影响的人包括俄罗斯总统弗拉基米尔·普京发言人德米特里·佩斯科夫的女儿伊丽莎白·佩斯科娃和俄罗斯外交部长谢尔盖拉夫罗夫的继女波琳娜·科瓦列娃。币安表示，它还阻止了俄罗斯寡头康斯坦丁·马洛费耶夫（Konstantin Malofeyev）的儿子基里尔·马洛费耶夫（Kirill Malofeyev），后者此前被指控违反美国的制裁。

“很自豪能成为这个团队的一员，这确实有所不同，”币安新任命的全球制裁负责人Chagri Poyraz说。我在他的LinkedIn页面上写了关于币安最新行动的声明。

Poyraz表示，币安于3月3日阻止了Peskova，当时她试图通过第三方中介机构使用该交易所。3月11日，他受到美国财政部的制裁，作为对“克里姆林宫精英、领导人、寡头和家庭的制裁的一部分，因为他们促成了普京对乌克兰的战争”。

佩斯科娃后来表达了她对西方制裁的愤怒，称这种行为“完全不公平和毫无根据”。

“我真的很惊讶，因为对一个24岁且与情况无关的人实施制裁是很奇怪的，”他说。佩斯科娃在3月12日的最后一篇Instagram帖子中只写了一个字：“和平”。

根据Poyraz的说法，币安继续监控其平台，以吸引更多与可能使用其服务的受制裁个人相关的人。

“不同的是，我们的合规筛查操作是'主动的'，旨在在对个人或实体采取任何监管或法律行动之前检测和预防金融犯罪的风险，”Poyrza说。

4月21日，币安对俄罗斯公民或俄罗斯居民采取了一系列限制措施。他们将交易限制在拥有超过10，000欧元（10，000美元）的账户。币安首席执行官赵长鹏此前曾表示，币安将遵守制裁，但由于西方对俄罗斯的制裁，不会“单方面冻结数百万无辜的用户帐户”。

除了支持币安遵守制裁的愿望外，最近的报道还显示，俄罗斯主要官员的家庭成员与比特币等加密货币密切相关。尽管俄罗斯银行对比特币充满敌意，并且不愿意欢迎该国的加密投资， 但还是出现了这种情况。

同样值得注意的是，根据俄罗斯自己的法律，一些俄罗斯官员及其配偶和子女被禁止投资加密货币。