不止步于Doni Salmanan,刑事调查机构旨在成为Quotex投资交易的策划者

雅加达 - 国家警察(Polri)刑事调查部门(Bareskrim)网络犯罪局已将Doni Salmanan列为以Quotex交易为幌子的欺诈性投资的嫌疑人。因此,目前,调查人员正开始调查非法贸易的所有者。

"它仍在调查中,"网络Bareskrim第一分局局长Kombes Reinhard Hutagaol在4月6日星期三确认时说。

在寻找非法交易背后的策划者的过程中,调查人员询问了61名证人。然而,数十名证人的背景并不详细。

此外,调查人员仍在追踪来自Doni Salmanan的资金流。希望通过跟踪资金流动,您可以找出其背后的策划者的数字。

"共有61名证人。到目前为止,它仍在调查中,"莱因哈德说。

Doni Salmanan被指控为以Quotex交易为幌子的欺诈性投资的嫌疑人。他是非法交易的附属公司。

在处理此案时,揭露了多尼·萨勒马南的一些资金。公众人物也收到了这笔钱。

到目前为止,调查人员已经查获了属于Doni Salmanan的几项资产。其中一些是保时捷911 Carerra 4S,兰博基尼和宝马。然后,在西爪哇万隆地区也有两栋房子形式的资产。然后,各种品牌的八辆大型摩托车(MOGE)。

属于Doni Salmanan的现金也被没收了33亿印尼盾。这笔钱来自他的一所房子。

在本案中,Doni涉嫌《电子信息和交易法》第45条第1款、《电子信息和交易法》第28条第1款、《刑法典》第378条和《印度尼西亚共和国2010年第8号根除洗钱法》第3条。通过这篇分层文章,多尼·萨勒马南(Doni Salmanan)受到20年刑事制裁的威胁。