PPATK封锁了345个与非法投资有关的账户，价值超过5万亿

雅加达 - 金融交易报告和分析中心（PPATK）负责人Ivan Yustivandana透露，他已经阻止了345个与非法投资资金流动有关的账户，价值5880亿盾。仅345个账户就由78人拥有。

"截至今天，PPATK已经阻止了5880亿盾。这就是PPATK冻结的内容，包括345个账户，"伊万于4月5日星期二在雅加达Senayan的议会大楼说。Ivan解释说，PPATK监控与非法投资产品相关的投资者向各方的资金流动。从这种监控中，它发现了各种各样的资金流，其中之一是通过加密资产。

"基于资金流动是相当多样化的，即以加密资产的形式存储，使用属于他人的账户，然后转移到几家银行的各种账户，使其难以追踪交易，"Ivan.As 一个中央机构或声音点解释，以防止和打击印度尼西亚的非法金融交易，Ivan说，PPATK继续与其他国家的金融情报部门（FIU）协调。PPATK有权暂时终止交易20个工作日。继续协调并向执法部门报告与涉嫌非法投资有关的大量可疑交易。

伊万说，到目前为止，PPATK已经停止了275笔涉嫌非法投资的交易，价值5020亿印尼盾。

"截至2022年3月24日，PPATK已暂停涉嫌以非法投资形式进行的犯罪行为引起的交易，总额达5020亿卢比，共275笔交易，"他解释说。

伊万说，向PPATK报告的与最近普遍存在的非法投资有关的报告总数为560份报告，价值超过35万亿卢比。

"向PPATK报告的交易总额超过35万亿盾，与最近普遍存在的非法案件有关，"伊万补充说。